长城汽车股份有限公司2014年年度报告（208页）.PDF

1、2014 年年度报告 公司代码：601633 公司简称：长城汽车 长城汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、 董事 杨志娟（执行董事） 工作原因 刘平福 董事 何平（非执行董事） 工作原因 牛军 独立董事 卢闯（独立非执行董事） 工作原因 马力辉 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （本公司核数师）为（本公司核数师）为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 本年度报告内的财务信息按照中国企业会计准则及相关法规编制。本年度报告内的财务信息按照中国企业会计准则及相关法规编制。 四、四、 公司负责人公司负责人魏建军魏建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李凤珍李凤珍 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人

3、（会计主管人员）季文季文君君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司净利润为人民币8,041,196,445.17元，归属于本公司股东的净利润为人民币8,041,535,517.60元。本公司拟向本公司股东宣派截至2014年12月31日止年度的现金股利人民币2,433,938,400.00元，即每股派发现金股利人民币0.80元（含税）。本议案尚需经本公司2014

4、年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1 / 2082014 年年度报告 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 2082014 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4第二节 公司简介 . 5第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9第四节 董事长报告 . 12第

5、五节 管理层讨论与分析 . 13第六节 董事会报告 . 20第七节 监事会报告 . 41第八节 重要事项 . 42第九节 股份变动及股东情况 . 48第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56第十一节 公司治理及企业管治报告 . 70第十二节 内部控制 . 83第十三节 财务会计报告(经审计) . 84第十四节 备查文件目录. 208 3 / 2082014 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 或长城汽车 指 长城汽车股份有限公司，于中国注册成立的股份有

6、限公司，其 H 股及 A 股分别于香港联交所及上交所上市； 本集团 指 本公司及其子公司； 报告期或本期或年度 指 截至 2014 年 12 月 31 日止 12个月； 董事会 指 本公司董事会； 临时股东大会 指 股东特别大会； 中国 指 中华人民共和国； 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会； 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会； 上交所 指 上海证券交易所； 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司； 财政部 指 中华人民共和国财政部； 公司章程 指 本公司的组织章程，经不时修订、修改或以其他方式补充； 公司法 指 中华人民共和国公司法； 证券法 指 中国证券法； 企业会计准则