青岛啤酒股份有限公司2012年年度报告（195页）.PDF

1、青岛啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 - 1 - 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒股份有限公司 600600600600 20122012 年年度报告年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 - 2 - 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司第七届董事会第十一次会议于公司第七届董事

2、会第十一次会议于2013年年3月月27日在青岛召开， 审议通过公司日在青岛召开， 审议通过公司2012年年报等议案。其中，有七名董事出席现场会议，独立董事赵昌文、吴晓波和非执行董事年年报等议案。其中，有七名董事出席现场会议，独立董事赵昌文、吴晓波和非执行董事陈志程分别通过电话连线方式参与会议表决。陈志程分别通过电话连线方式参与会议表决。本次会议有效表决票总数为本次会议有效表决票总数为 10 票。票。 三、三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司法定代表人孙明波、总会计师

3、兼财务管理总部部长于竹明声明：保证年度报告公司法定代表人孙明波、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 公司第七届董事会第十一次会议审议通过的公司第七届董事会第十一次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案为： 每股派发股年度利润分配预案为： 每股派发股利现金人民币利现金人民币 0.40 元（含税）。元（含税）。 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况？ 否 青岛啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 - 3 - 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示. 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 28 第七节第七节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员和员工情况人员和员工情况 . 32 第八节第八节 公司治理及管治报告公司治理及管治报告. 42 第九节第九节 内部控制内部控制 . 51 第十节第十节 财务报告财务报告 . 51 第十一节

5、第十一节 备查文件目录备查文件目录. 195 青岛啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 - 4 - 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监管管理委员会 烟台啤酒 指 烟台啤酒青岛朝日有限公司 青啤深圳 指 深圳青岛啤酒朝日有限公司 朝日集团 指 朝日集团控股株式会社 朝日啤酒 指 朝日啤酒株式会社 朝日中国投资 指 朝日啤酒（中国）

6、投资有限公司 扬州公司 指 青岛啤酒（扬州）有限公司 松江公司 指 青岛啤酒上海松江有限公司 上交所 指 上海证券交易所 青岛啤酒股份有限公司 2012 年年度报告 - 5 - 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的法定代表人 孙明波 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张学举、张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 传真 0532-85713240