青岛啤酒股份有限公司2011年年度报告（190页）.PDF

1、 - 1 - 青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 600600 600600 2011 年年度报告 2011 年年度报告 - 2 - 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 . 4二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 4三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 5四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 7五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 11六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 16七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 22八、八、 董事会报告董事会报告 . 23九、九、 监事会报告监事会报告 . 34十、十、

2、重要事项重要事项 . 35十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 41十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 189 - 3 - 青岛啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 - 4 - 一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 孙明波 执行董事 因公务未能亲自出席会议 金志国 赵昌文 独立董事 因公务未能亲自出席会

3、议 王学政 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司法定代表人姓名 金志国 主管会计工作负责人姓名 于竹明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明 公司法定代表人金志国、 总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青岛啤酒 公司的法定英文名称 Tsingtao B

4、rewery Company Limited 公司法定代表人 金志国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张学举、张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 传真 0532-85713240 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 青岛市市北区登州路 56 号 注册地址的邮政编码 266021 办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 办公地址的邮政编码 266071 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 青岛啤酒股份有限公司 2011 年年度报告 - 5 -

5、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股权管理总部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H 股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 16 日 公司首次注册登记地点 青岛市工商局 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 青岛市工商局 企业法人营业执照注册号 370200400042689 税务登记号码 3702021

6、63615667 组织机构代码 16361566-7 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 公司其他基本情况 青岛啤酒股份有限公司前身为国有青岛啤酒厂，始建于一九零三年，是中国历史最为悠久的啤酒生产厂。公司一九九三年六月十六日注册成立，随后在香港发行了 H 种股票并于七月十五日在香港联合交易所有限公司上市， 成为首家海外上市的国内企业，同年七月在国内发行了 A 种股票并于八月二十七日在上海证券交易所上市。 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国