青岛啤酒股份有限公司2013年年度报告（223页）.PDF

1、青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 1 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒股份有限公司 600600600600 2012013 3 年年度报告年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 赵昌文 因公务未能亲自出席会议 王学政 独立董事 吴晓波 因公务未能亲自出席会议 王学政 非执行董事 陈志程 因公务未能亲

2、自出席会议 黄克兴 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司法定代表人孙明波、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司第七届董事会第十六次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案为：每股派发股利现金人民币 0.45 元（含税）。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大

3、风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节第八节 公司治理公司治理 . 47 第九节第九节 内部控制内部控制 . 56 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 223 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告

4、 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监管管理委员会 烟台啤酒 指 烟台啤酒青岛朝日有限公司 青啤深圳 指 深圳青岛啤酒朝日有限公司 朝日集团 指 朝日集团控股株式会社 朝日中国投资 指 朝日啤酒（中国）投资有限公司 朝日啤酒 指 日本朝日啤酒株式会社 三得利（中国） 指 三得利（中国）投资有限公司 嘉禾啤酒 指 河北嘉禾啤酒有限公司 新

5、钟楼啤酒 指 宣化新钟楼啤酒有限公司 台儿庄公司 指 青岛啤酒（台儿庄）麦芽有限公司 西南营销 指 青岛啤酒西南营销有限公司 汉斯宝鸡 指 青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的法定代表人 孙明波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张学举、张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 传真 0532-857132

6、40 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路 56 号 公司注册地址的邮政编码 266021 公司办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股权管理总部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H 股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用