中国软件与技术服务股份有限公司2013年年度报告（123页）.pdf

1、 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年年度报告 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 二一四年三月二十一日 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告 - 1 - 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度母公司实现的净利润为 19,149,613.64 元，提取 10%的法定盈余公积金 1,914,961.36 元，扣除 20

2、13 年度分配的现金股利 15,798,571.53 元后，加上以前年度结转的未分配利润 90,829,475.07 元，本次实际可供分配的利润为 92,265,555.82 元；截至 2013 年 12 月 31 日母公司资本公积金余额为1,133,857,455.91元。 董事会提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以2013 年末总股本 247,281,391 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元 （含税） ，合计派发现金股利 19,782,511.28 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.10%。利润分配后，剩余未分配

3、利润 72,483,044.54 元转入下一年度。以 2013年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增10 股，共计转增 247,281,391 股。转增完成后公司总股本为 494,562,782 股。 三、公司 2013 年年度报告已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。没有董事未出席本次董事会会议。 四、公司 2013 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、财务总监方军先生以及财务管理中心总经理周美茹女士声明并保证年度报告中财务报告的真实

4、、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 ：本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告 - 2 - 目目 录录 第一章 公司简介 3 第二章 会计数据和财务指标摘要 5 第三章 董事会报告 6 第四章 重要事项 22 第五章 股份变动及股东情况 28 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第七章 公司治理 38 第八章 内部控制 41 第九章 财务报告 42 第十章 备查文件目录122 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告 - 3 - 第一章第一章 公司简介公

5、司简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：杨军 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层董事会办公室 邮政编码：100081 联系电话：010-62158879 传 真：010-62169523 电子信箱: 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层董事会办公室 邮政编码：100081

6、 联系电话：010-62158879 传 真：010-62169523 电子信箱: 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 股票代码：600536 七、公司报告期内注册变更情况： 报告期内,公司未发生注册变更情况。 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告 - 4 - 公司首次