中国软件与技术服务股份有限公司2015年年度报告（154页）.pdf

1、2015 年年度报告 1 / 154 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨军杨军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方军方军 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周美周美茹茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每1

3、0股派发现金股利0.36元（含税），合计派发现金股利17,804,260.15元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.13%。利润分配后，剩余未分配利润48,746,015.13元转入下一年度。 本年度无公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2015 年年度报告 2 / 154 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险， 敬请投资者予以关注， 详见本年度报告管理层讨论与分析等有关章节中关于公司面临风险的描述。 2015 年年度报告 3 / 154 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节 优先股相关情况 . 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节 公司治理 . 4

5、4 第十节 财务报告 . 47 第十一节 备查文件目录 . 154 2015 年年度报告 4 / 154 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 中国信安 指 中国信息安全研究院有限公司 迈普通信 指 迈普通信技术股份有限公司 天津麒麟 指 天津麒麟信息技术有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中电西安产业园

6、 指 中国电子西安产业园发展有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法定代表人 杨军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办