中国软件与技术服务股份有限公司2010年年度报告（139页）.PDF

1、 中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年年度报告中国软件与技术服务股份有限公司 2010 年年度报告 二一一年三月三十日 中国软件与技术服务股份有限公司 2010年年度报告 - 1 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2010 年年度财务报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。除董事傅强先生委托董事长程春平先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司 2010 年

2、年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2010 年年度财务报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。除董事傅强先生委托董事长程春平先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。 公司 2010 年年度财务

3、报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中国软件与技术服务股份有限公司 2010年年度报告 - 2 - 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构15 第六章 股东大会情况简介20 第七章 董事会报告21 第八章 监事会报告40 第九章 重要事项42 第十章 财务报告49 第十一章 备查文件目录 129

4、附件 1： 2010 年度内部控制评价报告 130 附件 2：内部控制鉴证报告 134 附件 3：公司董事对2010 年年度报告的书面确认意见 135 附件 4：公司高级管理人员对2010 年年度报告的书面确认意见 136 附件 5：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 137 中国软件与技术服务股份有限公司 2010年年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COM

5、PANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：程春平 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010-51508699 传真： 010-51508661 电子信箱: 四、公司注册地址：四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露

6、报纸：五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 中国软件与技术服务股份有限公司 2010年年度报告 - 4 -六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 股票代码：600536 七、其他有关资料： 七、其他有关资料： 公司变更注册登记时间：2009 年 12 月 3 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司营业执照注册号：110000005022340 公司税务登记号码：110108102043722 公司组织机构代码：10204372-2 公