TCL集团股份有限公司2005年年度报告（158页）.PDF

1、1 TCL 集团股份有限公司 TCL 集团股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2005年年度报告2005年年度报告 二六年四月二十六日 2第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事文安德先生因出差原因无法出席董事会，授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权；董事郑传烈先生

2、因出差原因无法出席董事会，授权董事吕忠丽女士代为出席会议并行使表决权；独立董事项兵先生、陈盛泉先生因出差原因无法出席董事会，授权独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、财务总监吕忠丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁冰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目录目录 第一节 重要提示及目录 2 第二节公司基本情况简介 4 第三节会计数据及业务数据摘要 5 第四节股本变动及股东情况 8 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第六节公司治理结构 2

3、1 第七节股东大会情况简介 23 第八节董事会报告 24 第九节监事会报告 42 第十节重要事项 44 第十一节财务报告 47 第十二节备查文件目录 47 4 第二节公司基本情况简介 第二节公司基本情况简介 回目录 1. 公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司 中文名称缩写：TCL 集团 公司法定英文名称：TCL Corporation 英文名称缩写：TCL Corp. 2. 公司法定代表人：李东生 3. 公司董事会秘书：王红波 电话: 0755-33313811 传真：0755-33313819 电子信箱: 证券事务代表：何陟华 电话：0755-33313801 传真：0755-333

4、13819 电子信箱： 4. 公司注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 邮政编码：516001 公司办公地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 邮政编码：518057 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱： 5. 公司选定的信息披露报纸名称:证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 公司年报刊登之互联网网址: http:/ 公司年度报告备置地点： TCL 集团股份有限公司董事会办公室 5 6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：TCL 集团 股票代码：000100 7. 其他有关资料： （1） 公司首次注册及变更注册登记日期、地点： 首次

5、注册登记日期：2002 年 4 月 19 日 首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日 变更名称：TCL 集团股份有限公司 变更注册登记日期：2003 年 10 月 13 日 变更企业类型：中外合资股份有限公司（外资比例低于 25%） （2） 企业法人营业执照注册号：企股粤总字第 003362 号 （3） 税务登记号码：441300195971850 （4） 公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 会计师事务所办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公室 16 层 第三节会计数据及业务数据摘要

6、 第三节会计数据及业务数据摘要 回目录 （一）本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 -1,465,277,192 净利润 -320,243,017 扣除非经常性损益后的净利润 -1,654,931,922 主营业务利润 7,716,393,609 其他业务利润 195,962,440 营业利润 -2,591,992,126 投资收益 1,003,058,139 6补贴收入 59,824,225 营业外收支净额 63,832,570 经营活动产生的现金流量净额 -2,037,395,409 现金及现金等价物净额增减额 -859,825,656 扣除的非经常性损益项目和金额： 1,334,688