TCL集团股份有限公司2018年年度报告（255页）.pdf

1、TCL 集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 TCL 集团股份有限公司集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2018 年年度报告年年度报告 （更新后）（更新后） 二零一九二零一九年年三月三月十九十九日日变革转型，提高竞争力，增加股东价值 2 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 6 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 9 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 1414 第四节董事会报告第四节董事会报告 . 1818 第五节重要事项第五节重要事项 . 4242 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况

2、. 6969 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7676 第八节公司治理第八节公司治理 . 8989 第九节公司债券相关情况第九节公司债券相关情况 . 9999 第十节第十节审计报告及财务报表审计报告及财务报表 . 105105 变革转型，提高竞争力，增加股东价值 3 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴和员工： 2018 年，全球和中国的经济下行压力加剧，市场增速放缓甚至下降，本集团业务也面临了很大的挑战。面对复杂和困难的经营环境，TCL 集团按既定的变革转型战略方向，继续优化产业结构，全力推进各项业务发展，公司经营业绩持续改善。

3、全年实现营业收入 1,133.6亿元，同比持平；净利润 40.7 亿元；其中归母净利润 34.7 亿元，在 2017 年归母净利润增长66.3%的基础上再增长了 30.2%；全面达成年度经营目标。过去两年的业绩表现，坚定了我们继续深入推进变革转型的决心。 战略聚焦，提高经营效率，持续强化竞争力。战略聚焦，提高经营效率，持续强化竞争力。2018 年，根据企业变革转型的战略，我们进一步向核心主业聚焦， 明晰各主要产业的发展战略， 优化组织结构和流程， 提高经营效率，增强技术创新能力。去年本集团又重组剥离了 39 家非核心企业；集团业务架构调整为半导体显示及材料业务、智能终端业务、产业金融及投资业务

4、和其他新兴业务等四个业务群，核心产业为半导体显示和智能终端。通过变革重组提升效率和竞争力，集团整体经营业绩持续提高。 受全球性行业周期性下行影响，半导体显示产业从去年第二季度起产品价格出现大幅下降，销售收入同比回落，毛利空间明显收窄。华星光电通过各项变革转型的行动，始终保持满销满产；武汉 t3 低温多晶硅（LTPS）工厂在第四季度达到满产，年底深圳 t6 的第 11 代LCD 工厂投产；2018 年各产品销量实现持续增长。在行业景气欠佳的条件下，华星光电通过持续的降本增效，加强产业协同，提升技术能力，继续保持较好的盈利能力；华星光电不仅是本集团利润贡献最大的业务群，其同期业绩也明显优于同业。

5、智能终端业务群在 2018 年有所改善， 从 2017 年巨额亏损 （主要来自移动通讯终端业务）转为当期盈利，本年度实现利润近 3 亿元。其中：彩电业务强劲增长，全年销售（含 ODM 业务）2,896 万台，按销量排名居全球第二位；家电和智能音箱业务稳定发展，移动通讯终端业务亏损大幅收窄。 但该项业务利润率偏低，产品技术升级迭代很快；除了智能电视达到了有竞争力的规模外，其他业务总体规模较小，盈利能力和增长动能不足。而且智能终端业务的组织流程和管变革转型，提高竞争力，增加股东价值 4 理逻辑与半导体显示业务差异巨大；为集中资源将半导体显示业务做强做大，本集团决定剥离出售智能终端业务；由新组建的

6、TCL 实业控股收购该项业务，资产、负债和员工也随业务转移。我们相信，重组也能够使智能终端业务群聚焦主业，优化组织结构和业务流程，提升其效率、效益和竞争力。 这次重大资产重组已得到股东大会批准； 预计近期将完成资产交割等后续工作。 重组后，集团将以半导体显示及材料为核心主业，并继续保留产业金融及投资业务和其他业务。 通过战略重组，本集团主要经营指标大幅改善。通过战略重组，本集团主要经营指标大幅改善。根据 2018 年备考数据，重组后集团净利率将由3.59%提高到7.35%； 资产负债率将由68.4%下降到64.1%， 同时将收到47.6亿元现金；员工数量由 9 万人减少到 3 万人；进一步优化