临时公告-家盛控股：股票定向发行说明书.PDF

1、青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-054 1 青岛家盛控股股份有限公司青岛家盛控股股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：青岛市城阳区仙山东路青岛市城阳区仙山东路 1414 号号 2 2 号楼号楼 301301-2 2 主办券商主办券商 国融证券国融证券 （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）20252025 年年 7 7 月月 1818 日日 青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-054 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控

2、制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

3、本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-054 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购

4、情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.18 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.18 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.20 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.21 七、七、中介机构信息中介机构信息.23 八、八、有关声明有关声明.25 九、九、备查文件备查文件.29 青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-054 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、挂牌公司、家盛控股 指 青岛家盛控股股份有限公司

5、本说明书、本定向发行说明书、定向发行说明书 指 青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书 公司章程 指 青岛家盛控股股份有限公司章程 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 股东会 指 青岛家盛控股股份有限公司股东会 董事会 指 青岛家盛控股股份有限公司董事会 监事会 指 青岛家盛控股股份有限公司监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 注：本定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相

6、加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-054 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 青岛家盛控股股份有限公司 证券简称证券简称 家盛控股 证券代码证券代码 873453 所属层次所属层次 基础层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 C 制造业 C27 医药制造业 C276 生物药品制品制造C2761 生物药品制造 主营业务主营业务 生物疫苗佐剂的研发生产和销售 发行前总股本（股）发行前总股本（股）5,000,000 主办券商主办券商 国融证券 董事会秘书或信息披露负责人董事