永辉超市股份有限公司2014年年度报告（211页）（211页）.PDF

1、永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 211 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 董事、董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、

2、准确和完整，理由、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：是： 请投资者特别关注。请投资者特别关注。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 致同致同会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人张轩松张轩松、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人朱国林朱国林及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）黄明月黄明月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实

3、、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 3,254,435,640 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共分配 488,165,346 元。该利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，如获通过方可实施。 七、七、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 永辉超市股份有限公司

4、 2014 年年度报告 2 / 211 八、八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、十、 其他其他 无 永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 211 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要. 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 45 第七节 优先股相关情况 . 50 第八节 董事、监事、

5、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节 公司治理 . 63 第十节 内部控制 . 68 第十一节 财务报告 . 70 第十二节 备查文件目录 . 211 永辉超市股份有限公司 2014 年年度报告 4 / 211 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永辉、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 报告期 指 2014 年度 公司章程 指 永辉超市股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本

6、报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司 公司的中文简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 吴乐峰 联系地址 福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院 福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院 电话 0591-837