江苏恒瑞医药股份有限公司2008年年度报告（73页）.PDF

1、 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司 600276600276 2008 年年度报告 2008 年年度报告 江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.20 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.69 江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会

2、及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 王同才 因公出差未能出席本次董事会，委托董事张永强先生代为出席并行使表决权。 董事 李晓娟 因休产假无法出席本次董事会，委托董事周云曙先生代为出席并行使表决权。 (三) 江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证年度报告中财

3、务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 恒瑞医药 公司法定英文名称 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 HR 公司法定代表人 孙飘扬 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 戴洪斌 董事会秘书联系地址 江苏连云港市新浦区人民东路 145 号 董事会秘书电话 0518-85469805 董事会秘书传真 0518-85453845 董事会秘书电子信箱 600276 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐国文 证券事务代表联系地址 江苏连云港市新浦区人民东路 1

4、45 号 证券事务代表电话 0518-85465745 证券事务代表传真 0518-85453845 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 公司办公地址 连云港市新浦区人民东路 145 号 公司办公地址邮政编码 222002 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 600276 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 恒瑞医药

5、600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 4 月 28 日 公司首次注册地点 连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 企业法人营业执照注册号 320700000006736 税务登记号码 32070570404786X 组织机构代码 70404786-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏南京市云南路苏建大厦 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润

6、 449,706,221.67 利润总额 470,020,127.77 归属于上市公司股东的净利润 422,947,064.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 569,572,755.28经营活动产生的现金流量净额 117,459,736.73 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,543,597.23计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,590,425.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 122,1