杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告（137页）.PDF

1、 杭杭杭杭杭杭州州州州州州老老老老老老板板板板板板电电电电电电器器器器器器股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD. 2 2 20 0 01 1 11 1 1 年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二 0 一二年三月 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 - 1 - 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事

2、、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。 4、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司法定代表人董事长任建华先生、主管会计工作负责人张国富先生及会计机构负责人张国富先生声明：保证公司 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 - 2 - 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .7

3、 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 .17 第六节第六节 内部控制内部控制 .25 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 .33 第八节第八节 董事会报告董事会报告 .34 第九节第九节 监事会报告监事会报告 .55 第十节第十节 重要事项重要事项 .57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .136 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 - 3 - 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：杭州老板电器

4、股份有限公司 公司法定英文名称：HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. 中文名称简称：老板电器 英文名称简称：ROBAM 二、公司法定代表人：任建华 三、公司联系人及联系方式： 董事会秘书 姓名 王刚 联系地址 杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 电话 0571-86187810 传真 0571-86187769 电子信箱 四、公司注册地址：杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 公司办公地址：杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 邮政编码：311100 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司指定信息披露报纸： 中国证券报 ， 证券时报

5、， 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：老板电器 股票代码：002508 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 7 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 17 日 注册登记地点：杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号 企业法人营业执照注册号：330184000022577 税务登记号码：330125725252053 组织机构代码：725252053 杭州老板电器股份有限公司2011年年度报告 - 4 - 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳

6、华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座8 层 签字会计师姓名：刘雪松、陈葆华 聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：国信证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层 保荐代表人：王英娜、樊倩 八、公司历史沿革 2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可【2010】1512号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格每股人民币24元，募集资金总额为人民币96,000万元。2010年11月23日，经