重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2014年年度报告（193页）.PDF

1、公司代码：公司代码：600116600116 公司简称：公司简称：三峡水利三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 600116600116 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2 / 193 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵海深 因公出差 叶建桥 独立董事 李晓 因公出差 刘星 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈明兵陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会

3、计主管人员）杨红敏杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本331,001,834.00股为基数， 每10股派发现金红利1.5元 （含税） ， 共计派发现金红利49,650,275.10元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 193 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 2

5、4 第六节 股份变动及股东情况 . 38 第七节 优先股相关情况 . 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节 公司治理 . 49 第十节 内部控制 . 52 第十一节 财务报告 . 54 第十二节 备查文件目录 . 193 2014 年年度报告 4 / 193 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三峡水利、公司、本公司 指 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 重庆中节能 指 重庆中节能实业有限责任公司， 原名重庆水利电力产业 （集团）有限责任公司，2005 年

6、更名为重庆国能投资有限公司，2008 年更名为重庆中节能实业有限责任公司 综合事业局 指 水利部综合事业局 综管中心 指 水利部综合开发管理中心，原名水利部经济管理局 新华发电 指 新华水力发电有限公司 中国核建 指 中国核工业建设集团公司 新华控股 指 新华水利控股集团公司（原新华水利水电投资公司） 长江水电 指 长江水利水电开发总公司（湖北） 电力投资公司 指 重庆三峡水利电力投资有限公司，原重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司 利川杨东河公司 指 利川杨东河水电开发有限公司 实业公司 指 重庆三峡水利实业发展有限公司 源田公司 指 四川源田现代节水有限责任公司 江河公司 指 重庆市万州