临时公告-威马股份：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-024 1 山东威马泵业股份有限公司山东威马泵业股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：山东省济南市莱芜高新区苍龙泉大街山东省济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号号 主办券商主办券商 中泰证券中泰证券（济南市经七路 86 号）2025 年年 6 月月 27 日日 山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-024 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行

2、说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断

3、或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-024 3 目录目录 目录 .3 释义 .4 一、基本信息.5 二、发行计划.29 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.41 四、本次定向发行对申请人的

4、影响.41 五、其他重要事项（如有）.43 六、本次发行相关协议的内容摘要.44 七、中介机构信息.45 八、有关声明.47 九、备查文件.52 山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-024 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、威马股份、发行人 指 山东威马泵业股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司及其下属公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司及其下属公司 延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司及下属公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司及下属公司 公众公司办法 指 非

5、上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2023 年度、2024 年度 报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 抽油泵 指 石油钻采专用设备之一，置于油管下端原油层，靠其柱塞的上下运动，形成吸力，经油管将石油抽出地面 螺

6、杆泵 指 容积式转子泵，依靠由转子（螺杆）和内嵌于定子内部的衬套形成的密封腔的容积变化来吸入和排出液体 有杆采油装备 指 指借助于细长的抽油杆将地面动力传递给井下抽油泵，从而将原油或液体举升至地面，主要包括抽油机井有杆泵举升和地面驱动螺杆泵举升 无杆采油装备 指 与有杆泵举升不同，无杆泵举升不是用抽油杆来传递地面动力，而是用电缆或高压流体将地面能量传递到井下，带动井下机组把原油或液体举升至地面 三抽设备 指 石油钻采专用设备中的抽油机、抽油泵、抽油杆产品 API 指 American Petroleum Institution，美国石油学会，提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业