亿利能源：2013年度业绩说明会会议纪要.PDF

1、证券代码：600277 证券简称：亿利能源 内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司 20132013 年度业绩说明会年度业绩说明会会议纪要会议纪要 一、说明会基本情况一、说明会基本情况 召开时间：2014 年 6 月 18 日（星期三）15:30-17:00 召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 15A 一号会议室 参会人员：公司总经理张素伟、董事会秘书程文卫、财务总监艾宏刚、财务副总监高欣、证券事务代表王菁，以及部分公司股东、机构研究员。二二、说明会主要内容纪要说明会主要内容纪要 （一）公司董事会秘书程文卫先生主持发言（二）公司总经理张素伟先生致辞并介绍公司

2、发展战略（三）公司财务总监艾宏刚先生介绍 2013 年公司经营业绩（四）与参会投资者互动交流 先对事先电话及邮件登记的关注度较高的问题进行交流，后就现场参会股东提问进行回复。主要内容整理如下：1、公司之前出售了三家医药公司，进军清洁能源行业。出售进展情况如何？答：2013 年 6 月 14 日，公司发布关于转让控股子公司股权的公告，拟转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（以下简称“信海丰园”）50%股权、陕西华信医药有限公司（以下简称“陕西华信”）70%股权、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司（以下简称“鄂医药”）100%股权。目前，该议案已通过了公司第五届董事会第五十四次会议的审议，接下来还

3、需公司 6 月 30 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过，并需经交易对方上药科园信海医药有限公司国资监管机关核准备案后才可以实施。2、公司将进军哪些清洁能源行业？具体投资多少？答：公司目前布局的清洁能源主要有两方面，一是日前增资 4500 万元控股60%股权的天立能源，主要是利用新型高效煤粉炉技术发展微煤雾化全产业链做蒸汽运营商；二是 3 月份出资 7200 万元与四位自然人成立的亿利智慧能源，公司持股 72%，主要从事合同能源管理和能源管理 BOT 项目、分布式能源设计规划及系统集成和研发、清洁能源整体解决方案的设计与技术服务、电动汽车充电网络规划设计及系统集成研发和投资等。另

4、外，今年 2 月份为大力开展清洁能源和环境修复产业的相关业务，研究解决传统煤炭化工行业普遍存在的环境修复难题，提供高效、便捷的技术支持和专业化服务，公司新设环境修复技术中心。后续的投资金额需根据具体项目投资情况确定，公司会及时公告相关项目的进展情况，敬请关注。3、公司如何看待当前清洁能源行业的激烈竞争？答：随着雾霾问题的日益突出，以及政府对于节能减排考核指标的量化，包括天然气、风能、太阳能等清洁能源的利用将迎来全面的发展，但中国的少油少气多煤的能源格局决定了煤炭的主要能源地位。统计数字显示，截至 2011 年底，我国锅炉总量超过 62 万台，其中燃煤工业锅炉 52 万台左右。为实现十二五节能减

5、排目标，各地政府对传统燃煤工业锅炉的改造非常积极，市场巨大。目前，主要做清洁煤粉炉的公司不多，其他公司重点在于煤粉炉的供应，而我们是从事微煤雾化全产业链的公司，包括了煤粉供应、项目建设、物流运输和蒸汽运营。4、公司所拥有的宏斌煤矿、东博煤矿、黄玉川煤矿三个煤矿哪些已经正式达产？答：目前，东博煤矿已正式达产，并在 2013 年为公司贡献净利润 1.38 亿元；宏斌煤矿处于剥离土方阶段；公司持股 49%的黄玉川煤矿已于 2013 年 7 月顺利进入试生产阶段。5、公司 2013 年度利润分配方案何时实施？答：公司 2013 年度利润分配方案已提交 2013 年度股东大会审议，2013 年度股东大会将于 6 月 26 日召开。股东大会审议通过之后，公司会在两个月内完成分配方案的实施工作。内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年 6 月 18 日