宜宾五粮液股份有限公司2014年年度报告（118页）.PDF

1、宜宾宜宾五五董董五五粮粮液液20142014董董事长 事长 20152015 液液股股份份年年度度 刘中 刘中国国 年 4 月 年 4 月 份份有有限限度度报报告告国国（签（签名名17 日 17 日 限限公司公司告告 名名） ） 宜宾五粮液股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 3 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 27 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 4

2、0 第十节 财务报告 . 42 第十一节 备查文件目录 . 118宜宾五粮液股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、独立董事傅南平先生因公在外，未出席审议本报告的董事会会议，采用通讯方式审议议案，并书面委托独立董事张力上先生代理行使表决权。 三、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,795,966,720 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 6

3、 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 宜宾五粮液股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司、五粮液 指 宜宾五粮液股份有限公司 五粮液集团公司 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 普什集团公司 指 四川省宜宾普什集团有限公司 环球集团公司 指 四川省宜宾环球集团有限公司 安吉

4、物流集团公司 指 四川安吉物流集团有限公司 圣山莫林实业集团公司 指 四川圣山莫林实业集团有限公司 五粮液集团财务公司 指 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 海大橡胶集团 指 四川海大橡胶集团有限公司 宜宾市国资委 指 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 重大风险提示 重大风险提示 一、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 二、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和巨潮资讯网为本公司2014 年度报告指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。宜宾五粮液股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、

5、公司信息 股票简称 五粮液 股票代码 000858 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾五粮液股份有限公司 公司的中文简称 五粮液 公司的外文名称（如有） WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WLY 公司的法定代表人 刘中国 注册地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 注册地址的邮政编码 644007 办公地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 办公地址的邮政编码 644007 公司网址 http:/ 电子信箱 000858- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭智辅 肖祥发 联系

6、地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 电话 （0831）3567000、3566939、3566938 （0831）3567000、3566939、3566938传真 （0831）3555958 （0831）3555958 电子信箱 000858- 000858- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号