中国能建：中国能源建设股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告第 1 页 共 317 页公司 A 股代码：601868公司 A 股简称：中国能建公司 H 股代码：03996公司 H 股简称：中国能源建设中国能源建设股份有限公司中国能源建设股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告第 2 页 共 317 页重要提示重要提示一一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长宋海良因其他公务倪真董事刘学诗因其他公务牛向春董事司欣波因其他公务程念高三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四四、公司负责人宋海良公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）刘爱刘爱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。军声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过 关于公司2024年度利润分配预案的议案，同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的股东每10股派发现金红利人民币0.262元（含税），共计分配现金人民币10.92亿元；已于2024年半年度实施中期利润分配方案，向全体股东派发现金红利5.21亿元；本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额16.13亿元，剩余利润结转下一年度。本年

4、度公司不实施资本公积转增股本。2025年3月28日通过的利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告第 3 页 共 317 页八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反

5、规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请参阅本报告“管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他适用 不适用公司审计委员会已审阅截至 2024 年 12 月 31 日十二个月之年度业绩公告、2024 年年度报告及按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称中国会计准则）编制的 2024年度经审计财务报表，未对本公司所采纳的会计政策及实务提出异议。除特

6、别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本报告以中文及英文文本编制，若中英文文本在语义上存在歧义，以中文文本为准。中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告第 4 页 共 317 页目录目录第一节 释义.5第二节 董事长致辞.7第三节 公司简介和主要财务指标.9第四节 管理层讨论与分析（董事会报告）.15第五节 公司治理（企业管治报告）.46第六节 环境与社会责任.75第七节 重要事项.80第八节 股份变动及股东情况.101第九节 优先股相关情况.110第十节 债券相关情况.111第十一节 财务报告.158备查文件目录1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务