临时公告-正昌电子：股票定向发行说明书.PDF

1、西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 1 西安正昌电子股份有限公司西安正昌电子股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西西 2 2 号科技企业加速器园区内号科技企业加速器园区内 9 9 号楼号楼 1010110101 主办券商主办券商 国投证券国投证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）20252025 年年 4 4 月月 2222 日日 西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 2 声明声明 本公司及控股股东、实际

2、控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业

3、股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息

4、.6 二、二、发行计划发行计划.12 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.25 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.25 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.27 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.28 七、七、中介机构信息中介机构信息.30 八、八、有关声明有关声明.32 九、九、备查文件备查文件.37 西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-016 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目

5、 释义释义 公司、本公司 指 西安正昌电子股份有限公司 定向发行说明书 指 西安正昌电子股份有限公司 2025 年股票定向发行说明书 董事会 指 西安正昌电子股份有限公司董事会 股东大会 指 西安正昌电子股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 西安正昌电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 证监会、中国证监会 指

6、中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 法士特集团 指 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 长安汇通 指 长安汇通投资管理有限公司 陕投基金 指 陕西省省属企业创新投资基金合伙企业（有限合伙）陕西重汽 指 陕西重型汽车有限公司 陕西汉德 指 陕西汉德车桥有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 ABS 指 ABS（Anti-lock braking