茂莱光学：2024年年度报告.pdf

1、南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/264 公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司南京茂莱光学科技股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 2/264 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析 四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人范一范一、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郝前进郝前进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管

3、人员）郭健郭健声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于公司股东的净利润为35,520,981.37元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为143,785,882.90元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：根据上市公司股份回购

4、规则等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 3 月 27 日，公司以总股本 52,800,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数248,093 股后的股本 52,551,907 股为基数，以此计算合计派发现金红利 11,035,900.47 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.07%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因

5、新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 3/264 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度股东会审议通过后实施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公

6、司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 4/264 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介