舍圖控股：截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績公告；及建議修訂章程細則.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。舍圖控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）SATU HOLDINGS LIMITED（股份代號：8392）截至二零二五年三月三十一日止年度之 年度業績公告；及 建議修訂章程細則舍圖控股有限公司（本公司）之董事（董事）會（董事會）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合年度業績（年度業績）。本公告載有本公司截至二零二五年三月三十一日止

2、年度之年報（年報）全文，符合聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）有關初步年度業績公告附載的資料之相關規定。年度業績已由本公司審核委員會審閱。年報將根據GEM上市規則刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站。年報印刷本將寄發予先前已選擇收取本公司企業通訊印刷本的本公司股東。建議修訂章程細則董事會建議修訂本公司現有章程細則（細則），以使細則符合最新法律及監管規定，包括對GEM上市規則附錄A1就核心的股東保障水平作出的修訂。-2-建議修訂細則（建議修訂）的主要詳情包括：(i)修訂細則之相關條文，以明確允許本公司股東（股東）於股東大會上以電子方式進行投票；(ii)修訂細則之相關

3、條文，允許本公司舉行電子方式及混合式的股東大會；及(iii)作相應及其他內務修訂。建議修訂須由股東於本公司應屆股東週年大會（股東週年大會）上通過一項特別決議案後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告及委任代表表格，將會適時寄發予股東。承董事會命舍圖控股有限公司主席佘良材香港，二零二五年六月二十日於本公告日期，執行董事為佘良材先生及陳麗燕女士；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知

4、及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告將由刊發日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之 最新上市公司公告 網頁刊發。本公告亦將於本公司網站刊發。香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於G E M上市公司一般為中小型公司，在G E M買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，

5、同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所 G E M證券上市規則（G E M上市規則）而刊載，旨在提供有關舍圖控股有限公司（本公司）的資料；本公司的董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄公司資

6、料2財務概要3主席報告4管理層討論及分析5董事及高級管理層履歷10企業管治報告13董事會報告30環境、社會及管治報告43獨立核數師報告70綜合損益及其他全面收益表74綜合財務狀況表75綜合權益變動表76綜合現金流量表77綜合財務報表附註7822024/25 年報 舍圖控股有限公司公司資料執行董事佘良材先生（主席兼行政總裁）陳麗燕女士佘良霓先生（於二零二四年八月二十八日辭任）獨立非執行董事何劍菁先生陳錚森先生樊佩珊女士審核委員會何劍菁先生（主席）陳錚森先生樊佩珊女士薪酬委員會陳錚森先生（主席）佘良材先生何劍菁先生提名委員會陳錚森先生（主席）佘良材先生何劍菁先生風險管理委員會陳麗燕女士（主席）佘良