维通利：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 北京维通利电气股份有限公司北京维通利电气股份有限公司 Beijing Victory Electric Co.,Ltd.（北京市通州区聚富南路（北京市通州区聚富南路 8 8 号号 1 1 幢幢 1 1 层层 0101）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决策的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（济南市市中区经七路济南市市中区经七路 86 号号）

2、北京维通利电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京维通利电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明

3、 公司主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和 CCS 等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。公司致力于为全球各领域客户提供高性能电连接产品及贴合其个性化需求的产品组合方案，使电连接更加安全、可靠、绿色、智能。一、上市的目的一、上市的目的 公司下游应用领域包括电力电工、新能源汽车、风光储以及轨道交通等。近年来，受益于行业发展态势及良好的政策环境，上述应用领域得到长足发展，进而带动电连接产品需求的快速增长。通过本次上市，有利于公司提高产品产能，满足市场增长需求，并在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户和新市场。同时，电连接产品呈现集成化、轻量化、智能化的发展趋势，对绝

4、缘性能、导电性能及生产工艺的要求日益趋高。上市后，公司将加大研发投入，引进设备及人才，聚焦电连接产品发展趋势，探索绝缘材料、复合导电金属材料在电连接产品中的应用，创新生产工艺，力求技术突破，提升产品电气性能、安全性和可靠性，巩固公司在电连接产品市场的地位。上市后，公司将持续优化治理结构，加强运营管理，提升效率和抗风险能力，并通过持续创新和市场拓展实现业绩稳健增长，为股东创造丰厚回报。同时，公司将积极履行社会责任，推动行业技术进步，为社会发展贡献力量，达成企业与股东、员工和社会的共同进步。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 股份公司成立以来，公司建立了由股东

5、（大）会、董事会、监事会（已取消）和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司股东（大）会、董事会、监事会（已取消）、高级管理人员及独立董事按照各项规章制度履行相应职责，公司治理情况良好。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，切实维护股东权益，让全体投资者共享企业发展成果。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金计划用于“电连接株洲基地（一期）建设项目”“无锡生产基地智能化建设项目”“北京生产基

6、地智能化升级改造项目”以及“研发中心建设项目”。北京维通利电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 其中，“电连接株洲基地（一期）建设项目”“无锡生产基地智能化建设项目”“北京生产基地智能化升级改造项目”的投入实施将提升公司产能和智能制造水平，优化运营管理体系；“研发中心建设项目”将提升公司的研发能力。募投项目的实施将全面增强公司的经营实力，提高业务承接能力，使公司收入和利润实现持续增长，从而进一步提升公司在行业中的地位和影响力。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司重点服务电连接产品中高端客户，与电力电工、新能源汽车、风光储以及轨道交通领域的头