临时公告-四维材料：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、东莞四维材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-044 东莞四维材料科技股份有限公司东莞四维材料科技股份有限公司 20252025 年第一次年第一次股票定向股票定向发发行行说明书说明书（第二次第二次修订稿）修订稿）住所住所：广东省东莞市石排镇李家坊商业街广东省东莞市石排镇李家坊商业街 3636 号号 主办券商主办券商 东莞证券东莞证券 （东莞市莞城区可园南路一号）20252025 年年 5 5 月月 3030 日日 东莞四维材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-044 1-4-2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺

2、定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向

3、发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。东莞四维材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-044 1-4-3 目录目录 目录目录 .3 释义释义 .4 一、基本信息.5 二

4、、发行计划.10 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.20 四、本次定向发行对申请人的影响.20 五、本次发行相关协议的内容摘要.22 六、有关声明.25 七、备查文件.30 东莞四维材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-044 1-4-4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 发行人、公司、本公司、四维材料 指 东莞四维材料科技股份有限公司 股东会 指 东莞四维材料科技股份有限公司股东会 董事会 指 东莞四维材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞四维材料科技股份有限公司监事会 定向发行说明书

5、 指 东莞四维材料科技股份有限公司定向发行说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 监管指引第 6 号 指 非上市公众公司监管指引第 6 号股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）公司章程 指 东莞四维材料科技股份有限公司章程 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2023 年度、2024 年度 报告期各期末 指 2023 年

6、 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东莞四维材料科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-044 1-4-5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 东莞四维材料科技股份有限公司 证券简称证券简称 四维材料 证券代码证券代码 874539 所属层次所属层次 创新层创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 C 制造业 C33 金属制品业 C331 结构性金属制品制造C3311 金属结构制造 主营业务主营业务 定制工业材料的选材咨询与开发、加工和销售 发行前总股本（股）发行前总股本（股）63,0