青岛海尔股份有限公司2012年年度报告（118页）.PDF

1、 青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 600690600690 20122012 年年度报告年年度报告 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司董事柴永森先生、喻子达先生因事未能出席董事会，授权委托董事梁海山先生代公司董事柴永森先生、喻子达先生因事未

2、能出席董事会，授权委托董事梁海山先生代为出席并行使相关权利为出席并行使相关权利。 三、三、山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 20

3、13 年 1 月 18日总股本 2,695,909,540 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.7 元（含税） ，共计分配现金红利997,486,529.8 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？ 否 董事长：杨绵绵 青岛海尔股份有限公司 2013 年 3 月 19 日 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第八节第八节 公司治理公司治理 .

5、 44 第九节第九节 内部控制内部控制 . 48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 117 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中

6、详细描述存在的行业风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 杨绵绵 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青