美团点评2019年年度报告(281页).pdf

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1、年度報告 2019公司資料2財務概要及營運摘要6主席報告9管理層討論及分析17董事及高級管理層42董事會報告48企業管治報告86環境、社會及管治報告110獨立核數師報告144綜合收益表150綜合全面收益 (虧損) 表151綜合財務狀況表152綜合權益變動表154綜合現金流量表156綜合財務報表附註158釋義273詞彙280目錄2 美團點評2019 年度報告公司資料董事會執行董事王興先生(董事會主席)穆榮均先生王慧文先生非執行董事劉熾平先生沈南鵬先生獨立非執行董事歐高敦先生冷雪松先生沈向洋博士審核委員會歐高敦先生(主席)冷雪松先生沈向洋博士薪酬委員會冷雪松先生(主席)沈向洋博士穆榮均先生提名委員

2、會冷雪松先生(主席)沈向洋博士王慧文先生企業管治委員會冷雪松先生(主席)沈向洋博士歐高敦先生聯席公司秘書王翼翔先生劉綺華女士授權代表王興先生王慧文先生核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓註冊辦事處PO Box 309, Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands總部及中國主要營業地點中國北京市朝陽區望京東路4號恒基偉業大廈B座及C座郵編:100102香港主要營業地點香港皇后大道東183號合和中心54樓3 美團點評2019 年度報告公司資料法律顧問香港法律 (以字母順序排列) :達維律師事務所香

3、港遮打道3號A香港會所大廈18樓世達國際律師事務所香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈42樓中國法律:漢坤律師事務所北京辦事處中國北京市東長安街1號東方廣場辦公樓C1座9層郵編:100738開曼群島法律:邁普達律師事務所 (香港) 有限法律責任合夥香港灣仔港灣道18號中環廣場26樓合規顧問國泰君安融資有限公司香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCri

4、cket SquareGrand Cayman KY1-1102Cayman Islands主要往來銀行招商銀行,北京分行,首體支行中國北京市海澱區西直門外大街168號騰達大廈1樓股份代號3690公司網站4 美團點評2019 年度報告公司資料不同投票權本公司以不同投票權控制。每股A類股份擁有10票投票權,每股B類股份擁有一票投票權,但僅就極少數保留事項的決議案投票時,每股股份均擁有一票投票權。本公司採取不同投票權架構,儘管不同投票權受益人並不擁有本公司股本的大部分經濟利益,但不同投票權受益人可對本公司行使投票控制權。不同投票權受益人目光長遠,實施長期策略,其遠見及領導能使本公司長期受益。股東及

5、有意投資者務請留意投資於不同投票權架構公司的潛在風險,特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致,而不論其他股東如何投票,不同投票權受益人將對本公司事務及股東決議案的結果施加重大影響。股東及有意投資者務請經過審慎周詳的考慮後方決定是否投資於本公司。於本年度報告日期,不同投票權受益人為王興、穆榮均及王慧文。王興實益擁有573,188,783股A類股份,佔關於保留事宜以外事宜股東決議案本公司投票權約46.08%。王興實益擁有的A類股份經由(i) Crown Holdings (王興 (作為委託人) 為王興及其家族利益而設立的一個信託間接全資擁有的一家公司) ;及(ii)Shared Pa

6、tience (王興直接全資擁有的一家公司) 而持有。穆榮均實益擁有125,980,000股A類股份,佔關於保留事宜以外事宜股東決議案本公司投票權約10.13%。穆榮均實益擁有的A類股份經由(i) Charmway Enterprises (穆榮均 (作為委託人) 為穆榮均及其家族利益而設立的一個信託間接全資擁有的一家公司) ;及(ii) Shared Vision (穆榮均直接全資擁有的一家公司) 而持有。王慧文實益擁有36,400,000股A類股份,佔關於保留事宜以外事宜股東決議案本公司投票權約2.93%。王慧文實益擁有的A類股份經由Kevin Sunny (王慧文 (作為委託人) 為王慧

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