兗州煤業股份：截至2018年12月31日止的年度業績公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代碼：1171）截至2018年12月31日止的年度業績公告兗州煤業股份有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止之經審計的2018年年度業績。該年度業績已經董事會審計委員會審閱。本公告列載本公司2

2、018年度報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證劵上市規則中有關年度業績初步公告須附載的資料之要求。董事會建議以本公司2018年12月31日之總股本4,912,016,000股為基數，派發截至2018年12月31日止財政年度末期現金股息每股人民幣0.54元（含稅），惟須待本公司股東於本公司2018年年度股東週年大會（股東週年大會）批准後方可作實。本公司2018年度末期股息預計將於2019年7月24日派發。股東週年大會召開日期及相關暫停辦理股份過戶登記手續的安排請見本公司適時發佈的股東周年大會通知。本 公 司2018年 度 業 績 可 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 網 站

3、www.hkexnews.hk及 本 公 司 的 網 站 閱覽。承董事會命兗州煤業股份有限公司董事長李希勇中國山東省鄒城市2019年3月29日於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春 先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。2第一節釋義兗州煤業股份有限公司一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義兗州煤業公司本公司指兗州煤業股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市；集團本集團指本公司及其附屬公司；兗礦集團控股

4、股東指兗礦集團有限公司，於1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司51.81%股權；榆林能化指兗州煤業榆林能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於陝西省甲醇項目的生產運營，是本公司的全資子公司；菏澤能化指兗煤菏澤能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山東省菏澤市巨野煤田煤炭資源及電力業務的開發運營，是本公司的控股子公司，本公司持有其98.33%股權；山西能化指兗州煤業山西能化有限公司，於2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山西省投資項目的管理，是

5、本公司的全資子公司；華聚能源指山東華聚能源股份有限公司，於2002年依據中國法律成立的股份有限公司，主要從事利用採煤過程中產生的煤矸石及煤泥進行火力發電及供熱業務，是本公司的控股子公司，本公司持有其95.14%股權；釋義 第一節3二零一八年年報鄂爾多斯能化指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司，於2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司在內蒙古自治區的煤炭資源和化工項目的開發運營，是本公司的全資子公司；昊盛煤業指內蒙古昊盛煤業有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，本公司持有其77.74%股權；東

6、華重工指兗礦東華重工有限公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦用設備和機電設備、配件的設計、製造、安裝及維修等業務，是本公司的全資子公司；中垠融資租賃指中垠融資租賃有限公司，於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務；租賃業務；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務等，是本公司的全資附屬公司；端信北京指端信投資控股（北京）有限公司，於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事項目投資；企業管理；投資管理；企業管理諮詢；投資諮詢等業務，是本公司的全資子公司；兗礦財務公司指兗礦集團財務有限公司，於2010年9月依據中國法律成立的有限