中興通訊：第七屆董事會第四十六次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：763）第第七七屆屆董董事會事會第第四十六四十六次次會議決議公告會議決議公告 本公司及本公司及董董事會全體成員保證事會全體成員保證董董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2、載、誤導性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2019 年 3 月 12日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了 關於召開中興通訊股份有限公司第七屆董事會第四十六次會議的通知。2019 年 3 月 27 日，公司第七屆董事會第四十六次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 8 名，委託他人出席的董事1 名（董事顧軍營先生因工作原因未能出席，委託董事長李自學先生行使表決權。），公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通

3、訊股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：本次會議審議通過了以下議案：一、審議通過一、審議通過二二零零一八一八年年年度報告全文年度報告全文以及以及二二零零一八一八年年年度報告摘要和業年度報告摘要和業績公告績公告，並同意，並同意將將二二零零一八一八年年年度報告年度報告（含經境內外審計機構審計的公司（含經境內外審計機構審計的公司二二零零一八一八年年年度財務報告）年度財務報告）提交公司提交公司二二零零一八一八年度股東大會審議。年度股東大會審議。二零一八年年度報告全文中包含 2018 年度本集團計提的資產減值準備和信用減值準備合計 64.15 億

4、元人民幣，具體情況詳見按照中國企業會計準則編制的二零一八年度財務報告附注五、22。2018 年度本集團計提資產減值準備總額的情況已作為二零一八年年度報告全文的一部分提交董事會審議通過，董事會同意將該事項提交二零一八年度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。2 二二、審議通過、審議通過二二零零一八一八年年度董度董事會工作報告事會工作報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司二二零零一八一八年年度股東大會審議。度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事會工作報告具體內容請見與本公告同日發佈的海外監管公告。三三、審議通過、審議通過二

5、二零零一八一八年年度總裁工作報告度總裁工作報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司二二零零一一八八年年度股東大會審議。度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。四四、審議通過、審議通過二二零零一八一八年年度財務決算報告度財務決算報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司二二零零一一八八年年度股東大會審議。度股東大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。五五、審議通過、審議通過關於關於二二零零一八一八年下半年度壞賬核銷的議案年下半年度壞賬核銷的議案，決議，決議內容內容如下：如下：同意公司對無法收回的 13 筆共計 114,615

6、.07 萬元人民幣應收賬款進行核銷。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。根據企業會計準則的相關規定，為了真實反映公司的經營成果及財務狀況，公司對截至 2018年 12 月 31日確認無法收回的應收賬款共計114,615.07萬元人民幣予以核銷。本次核銷的壞賬，其形成的主要原因是客戶破產，經公司審慎判斷，多種渠道催收，全力追討，確認已無法收回，因此予以核銷。核銷後，公司對核銷的應收賬款仍保留繼續追索的權利，並會繼續催收款項。本次核銷減少公司 2018 年度合併財務報表利潤總額 80,751.49 萬元人民幣。本次資產損失核銷事項，真實反映了公司財務狀況，符合會計準則和相關政策要求