舍圖控股：截至二零二四年三月三十一日止年度之年度業績公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。舍圖控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）SATU HOLDINGS LIMITED（股份代號：8392）截至二零二四年三月三十一日止年度之 年度業績公告舍圖控股有限公司（本公司）之董事（董事）會（董事會）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合年度業績（年度業績）。本公告載有本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之年報（年報）全文

2、，符合聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）有關初步年度業績公告附載的資料之相關規定。年度業績已由本公司審核委員會審閱。本公司將於適當時候根據創業板上市規則的規定刊發年報，並於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站可供查閱。承董事會命舍圖控股有限公司主席佘良材香港，二零二四年六月二十一日於本公告日期，執行董事為佘良材先生、陳麗燕女士及佘良霓先生；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料

3、在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告將由刊發日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之 最新上市公司公告 網頁刊發。本公告亦將於本公司網站刊發。香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會

4、有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所 G E M證券上市規則（G E M上市規則）而刊載，旨在提供有關舍圖控股有限公司（本公司）的資料；本公司的董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄公司資料2財務概要3主席報告4管理層討

5、論及分析5董事及高級管理層履歷9企業管治報告13董事會報告30環境、社會及管治報告44獨立核數師報告71綜合損益及其他全面收益表75綜合財務狀況表76綜合權益變動表77綜合現金流量表78綜合財務報表附註79公司資料22023/24 年報 舍圖控股有限公司執行董事佘良材先生（主席兼行政總裁）陳麗燕女士佘良霓先生獨立非執行董事何劍菁先生陳錚森先生樊佩珊女士審核委員會何劍菁先生（主席）陳錚森先生樊佩珊女士薪酬委員會陳錚森先生（主席）佘良材先生何劍菁先生提名委員會陳錚森先生（主席）佘良材先生何劍菁先生風險管理委員會陳麗燕女士（主席）佘良霓先生樊佩珊女士公司秘書曾莉梅女士（於二零二四年一月一日辭任）洪為

6、浩先生（於二零二四年一月一日獲委任）授權代表佘良材先生曾莉梅女士（於二零二四年一月一日辭任）洪為浩先生（於二零二四年一月一日獲委任）合規主任佘良材先生註冊辦事處Third FloorCentury YardCricket SquareP.O.Box 902Grand CaymanKY1-1103Cayman Islands總部、總辦事處及香港主要營業地點香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場25樓2504室中華人民共和國（中國）營業地點中國深圳羅湖東方廣場23樓01至11室法律顧問關於香港法律柯伍陳律師事務所香港中環康樂廣場8號交易廣場三期19樓主要股份過戶登記處Tricor Services(Ca