泰凌醫藥：終止非常重大收購事項及截至2023年12月31日止年度年報的補充公告.pdf

1、 1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：1011）終 止 非 常 重 大 收 購 事 項 及截 至2023年12月31日 止 年 度 年 報 的 補 充 公 告茲 提 述 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（本 公 司）及 其 附 屬 公 司（統 稱 本

2、 集 團）所刊 發 的2023年 報 及 日 期 為2024年7月19日 有 關 終 止 非 常 重 大 收 購 事 項（終 止 事項）的 公 告（該 公 告）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者具 有 相 同 涵 義。除 年 報 及 該 公 告 披 露 的 資 料 外，本 公 司 董 事 會（董 事 會）謹 此 向 本 公 司 股 東 及潛 在 投 資 者 提 供 以 下 補 充 資 料。終 止 非 常 重 大 收 購 事 項截 至2023年2月20日，本 公 司 已 根 據 顧 問 協 議 於 特 別 授 權 項 下 向 獨 立 顧 問

3、發 行473,186,591股 股 份（代 價 股 份）。顧 問 的 職 責 包 括 監 督 技 術 及 產 品 註 冊、調 研 及開 發、制 定 臨 床 試 驗 的 研 究 計 劃，以 及 向 監 管 機 構 提 交 臨 床 申 請。通 過 彼 等 的指 導，有 關 項 目 已 成 功 完 成 目 標 驗 證、藥 物 化 合 物 優 化、動 物 模 型 藥 物 動 力 學研 究 及 臨 床 前 毒 理 學 評 估 等 關 鍵 里 程 碑。儘 管 項 目 已 提 前 終 止，但 董 事 會 已 在 可 能 提 前 終 止 的 情 況 下 就 代 價 股 份 採 取適 當 保 障 本 公 司 權

4、 益 的 措 施。於 我 們 決 定 訂 立 顧 問 協 議 時，我 們 已 就 代 價 股 份 設 立 禁 售 安 排，設 定 兩 個 共24個 月 的 禁 售 期 間，限 制 顧 問 不 得 直 接 或 間 接 發 售、出 售、訂 約 出 售、轉 讓、質 押代 價 股 份 或 就 代 價 股 份 設 立 任 何 產 權 負 擔 或 以 其 他 方 式 處 置 代 價 股 份。此 外，顧 問 的 工 作 範 圍 並 不 限 於 收 購 事 項。2 為 加 強 我 們 的 骨 科 產 品 線，確 保 可 持 續 發 展，本 公 司 已 與 顧 問 達 成 未 來 三 年 的合 作 協 議，而

5、毋 須 另 付 代 價。顧 問 將 繼 續 在 全 球 調 研 創 新 骨 科 醫 療 器 械 及 藥物，以 滿 足 患 者 的 需 求。通 函 中 無 形 資 產 價 值通 函 的 估 值 報 告 於 截 至2022年5月31日 編 製。所 作 多 項 假 設 於 通 函 詳 述，通 函所 示 成 功 率 為32%。通 函 中 所 有 假 設 及 資 料 均 為 編 製 通 函 估 值 報 告 時 的 最 佳 估計。在2023年 及 編 製2023財 年 賬 目 期 間，多 項 假 設 顯 然 未 能 達 成，其 中 包 括：1.國 家 現 行 法 律、法 規、政 策 及 宏 觀 經 濟 形

6、 勢 發 生 重 大 變 化。2024年1月 美 國 提 交 生 物 安 全 法 案 草 案，限 制 中 國 生 物 科 技 公 司 取 得美 國 人 的 基 因 資 料。董 事 會 認 為 此 立 法 或 會 對 本 公 司 造 成 潛 在 影 響及 先 前 在 美 國 進 行 的 臨 床 試 驗 結 果 可 能 不 得 轉 移 至 中 國 2023年 生 物 製 藥 行 業 嚴 重 衰 退 中 國 國 家 醫 保 藥 品 目 錄 制 度 正 推 動 創 新 藥 物 降 價2.臨 床 試 驗 尚 未 開 始，隨