弘和仁愛醫療：截至二零一八年十二月三十一日止年度年度業績公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。弘和仁愛醫療集團有限公司Hospital Corporation of China Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：3869）截 至 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度年 度 業 績 公 告弘和仁愛醫療集團有限公司（本公司 或 公司）董事（董事）會（董事會）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱 本集團 或 我們）截至二零一八年十二月三十一日止

2、年度（回顧年度）的經審核綜合業績，連同二零一七年的比較數據。2 財務摘要截至十二月三十一日止二零一八年二零一七年人民幣千元人民幣千元收入383,610170,675毛利率39.7%52.1%經調整毛利率(1)51.3%74.2%年內（虧損）溢利(23,421)9,198經調整年內溢利(2)92,68881,646每股虧損（人民幣元）(0.368)(0.108)經調整每股基本盈利（人民幣元）(3)0.4780.483經調整項目股份獎勵開支(2)(i)24,26538,721收購識別出來的可辨認無形資產的攤銷(2)(iii)20,213投資和融資相關費用(2)(ii)及(2)(iv)71,6314

3、7,041已終止經營業務出售已終止經營業務的收益(13,314)(1)經調整毛利率按撇除股份獎勵攤銷及由於收購識別出來的可辨認無形資產攤銷影響後的年內毛利率計算。(2)本期本集團錄得的淨虧損為人民幣23.4百萬元。經調整年內溢利按撇除特殊因素影響，包括：(i)二零一六年三月本公司與本公司若干管理層簽署的 股份認購協議、二零一六年十一月本公司與本公司若干管理層簽署的 首次公開發售前股份增值權計劃、二零一六年十二月本公司的子公司之一捷穎控股有限公司（捷穎）與陸文佐先生簽署的 服務合約，以及二零一七年十月本公司的母公司Vanguard Glory Limited（Vanguard Glory）與本公

4、司若干管理層簽署的 關於本公司股份獎勵計劃授予協議書 等產生的股份獎勵相關費用人民幣24.3百萬元；(ii)與本公 3 司發行以港元計值的可換股債券兌換為人民幣而導致產生匯兌及有關的公平值變動虧損人民幣65.2百萬元，以及與其他項目有關的公平值變動及滙兌收益人民幣5.5百萬元；(iii)由於收購識別出來的可辨認無形資產的攤銷人民幣20.2百萬元；及(iv)收購和潛在收購醫院及醫院管理公司以及發行可換股債券產生的開支及應計專業服務費人民幣12.0百萬元（統稱 經調整開支）。在計算經調整純利時，未考慮經調整項目之稅務影響。(3)本期本集團的每股虧損為人民幣0.368元。經調整每股基本盈利按歸於本公

5、司擁有人的年內每股未考慮經調整項目之稅務影響及非控股權益影響的經調整純利計算。4 總裁報告尊敬的各位股東：在中國，大健康產業已成為未來發展潛力最大的產業之一，已經並將繼續醞釀和形成超過十萬億的巨大藍海市場。健康服務已經成為關係到國計民生、未來社會整體幸福指數的國家級重大產業領域。近年來，隨著國家持續實施 健康中國戰略，對醫療健康產業帶來重大利好，醫療需求被不斷釋放，醫療行業呈現高速增長態勢。未來，隨著中國經濟轉型、消費升級、醫療改革深化、老齡化程度加深、醫療保險全面覆蓋等多方利好因素的疊加，中國消費者對於醫療服務內容與質量的要求越來越高，加之國家對促進民營醫院發展的各種政策的不斷出台，都為醫療

6、服務行業，特別是社會資本投資醫療服務業帶來前所未有的歷史性機遇。本集團正是在上述醫療健康產業大發展的背景下孕育而生，並於二零一七年三月十六日在聯交所主板掛牌上市，踏上快速發展之路。二零一八年本集團獲國際著名企業聯想控股股份有限公司 聯想控股 投資，協助 聯想控股 承擔創建國內一流大健康醫療服務產業平台的使命，為公司未來發展奠定了堅實的發展基礎。本集團一直以滿足百姓日益增長的健康需求為出發點，聚焦常見病、多發病和慢性病。通過醫院併購與整合，快速實現規模擴大，重點佈局經濟較發達、人口密度較高的區域，通過各個區域間的醫療資源整合與互聯互通，打造具有領先水平的醫療健康服務網絡。二零一八年以來，本集團主