上海石油化工股份：2018年年度報告摘要.pdf

1、1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：（股份代號：0033800338）20182018 年年度報告摘年年度報告摘要要 1 重要提示重要提示 1.1 中國石化上海石油化工股份有限公司（公司或本公司）董事（董事或董事會）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 2018 年年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。1.2

2、本年度報告摘要摘自 2018 年年度報告全文，報告全文中文版刊載於上海證券交易所、香港交易所及本公司網站。投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀 2018 年年度報告全文。1.3 未親身出席審議通過 2018 年年度報告的董事會會議的董事情況 董事姓名董事姓名 董事職務董事職務 未親身出席的原因未親身出席的原因 被委託人姓被委託人姓名名 雷典武 非執行董事 因公外出 吳海君 金 强 執行董事 因公外出 吳海君 1.4 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別審計了本公司按中華人民共和國（中國）企業會計準則和國際財務報告準則編製的截至 2018 年 12 月 31 日止年

3、度（報告期）的財務報表，並出具了標準無保留意見的審計報告。2 1.5 2018 年度，本公司按中國企業會計準則的歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣5,277,186 千元（按國際財務報告準則的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣5,336,331 千元）。根據董事會 2019 年 3 月 19 日通過的 2018 年度利潤分配預案，以分紅派息股權登記日公司的總股數為基準，派發 2018 年度股利人民幣 0.25 元/股（含稅）(末期股利)。2018 年度利潤分配預案待 2018 年度股東周年大會(股東周年大會)批准後實施。有關本公司召開股東周年大會之日期和時間及暫停股份過戶登記安排將於稍後公布。股東

4、周年大會通告將根據中國石化上海石油化工股份有限公司章程的規定另行公告。股東周年大會通告、隨附通函及代理人委任表格將按照香港上市規則寄發予 H 股股東。如末期股利藉本公司股東於股東周年大會通過决議案而予以宣派，H 股末期股利預期將於 2019 年 7 月 18 日（星期四）或左右支付予於 2019 年 7 月 1 日（星期一）營業時間結束時名列本公司 H 股股東名冊之股東。末期股利以人民幣計值及宣派。應支付予本公司 A 股股東的末期股利將以人民幣支付，應支付予本公司 H 股股東的末期股利將以港幣支付。應付港幣金額將按於股東周年大會通過派發末期股利當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心的港幣收市匯率

5、平均值計算。本公司預期將於 2019 年 6 月 26 日（星期三）至 2019 年 7 月 1 日（星期一）止期間（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以確認獲發末期股利之權利。H 股股東如欲收取末期股利，必須於 2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 4 時 30 分或之前將填妥之 H 股股份過戶表格連同有關之股票交回香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716。本公司向 A 股股東派發股利的股權登記日、派發辦法和時間將另行公告。3 2 公司基本情況公司基本情況 2.1 基本情況簡介基本情況簡介 A 股上市交易所：上海證

6、券交易所 A 股股票簡稱：上海石化 A 股股票代碼：600688 H 股上市交易所：香港聯合交易所有限公司 H 股股份簡稱：上海石油化工股份 H 股股份代號：00338 美國預託證券(ADR)上市交易所：紐約證券交易所 美國預託證券(ADR)編號：SHI 公司注册地址和辦公地址：中國上海市金山區金一路 48 號 郵政編碼：200540 香港主要經營地址：香港英皇道 510 號港運大厦 605 室 公司國際互聯網網址： 電子信箱： 2.2 連絡人和連繫方式連絡人和連繫方式 董事會秘書董事會秘書 證券事務代表證券事務代表 姓名 郭曉軍 丁永輝 聯繫地址 中國上海市金山區 金一路 48 號 郵政編碼