定期报告-传美讯：2022年年度报告.PDF

1、 1 2022 年度报告 传美讯 NEEQ:874023 珠海传美讯新材料股份有限公司 Zhuhai Trendvision New Materials Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。20222022 年公司新增国家发明专利年公司新增国家发明专利 7 7 项，项，获得获得“广东省创新型中小企业广东省创新型中小企业”称号。称号。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、

2、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

3、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林裕翔、主管会计工作负责人徐新妹及会计机构负责人（会计主管人员）黄碧波保证2022 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法

4、完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率波动风险 2021 年度和 2022 年度，公司境外销售的收入分别为65,302,534.44 元、73,623,610.87 元，占比分别为 40.38%和39.69%。公司境外业务以美元结算，人民币汇率可能受到全球政治经济的影响而波动。由于公司境外业务较多，人民币升值可能

5、给公司造成汇兑损失，将会对公司利润水平造成一定的负面影响。生产厂房搬迁风险 公司与珠海市顺通仓储有限公司签署厂房租赁协议，珠海市顺通仓储有限公司将位于珠海市金湾区三灶镇定湾七路 3 号二期物流中心厂房出租给公司使用，租赁期限自 2015 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日，公司已在该厂房安装设备建立生产线。因公司购买自有土地建设厂房，预计 2023 年 10月底完工，因此整体生产厂房需搬迁至公司新建的传美讯科创园，由于租约未到期，存在提前解除合同导致押金无法退回风险及厂房装修无法继续使用的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释

6、义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、传美讯 指 珠海传美讯新材料股份有限公司 中墨、中墨科技 指 珠海中墨科技有限公司 股东会、股东大会 指 珠海传美讯新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海传美讯新材料股份有限公司董事会 监事会 指 珠海传美讯新材料股份有限公司监事会 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2021 年 1