華津國際控股：2024年報.pdf

1、Huajin International Holdings Limited華津國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股票代號：2738年 報目 錄頁次公司資料2釋義36財務摘要7主席報告89董事及高級管理層1014企業管治報告1529管理層討論及分析3039董事會報告4057獨立核數師報告5862綜合損益及其他全面收益表63綜合財務狀況表64綜合權益變動表65綜合現金流量表6667綜合財務報表附註68129財務概要130華津國際控股有限公司/2024年年報2華津國際控股有限公司/2024年年報公司資料董事會執行董事許松慶先生（主席）許健鴻先生（副主席）（附註）羅燦文先生（行政總裁）X

2、u Songman先生獨立非執行董事陳愛發先生區啓源先生葉雅婷女士審核委員會陳愛發先生（主席）區啓源先生葉雅婷女士薪酬委員會區啓源先生（主席）許松慶先生陳愛發先生葉雅婷女士提名委員會許松慶先生（主席）陳愛發先生區啓源先生葉雅婷女士合規委員會許健鴻先生（主席）陳愛發先生區啓源先生葉雅婷女士公司秘書黃澤強先生主要往來銀行中國農業銀行股份有限公司 江門新會支行江門農村商業銀行股份有限公司廣州銀行股份有限公司江門分行附註：許健鴻先生於2025年4月17日辭任副主席，並由執行董事調任為非執行董事。核數師德勤 關黃陳方會計師行公眾利益實體註冊核數師主要股份過戶登記處Conyers Trust Compan

3、y(Cayman)LimitedCricket Square,P.O.Box 2681Grand Cayman,KY11111Cayman Islands股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY11111,Cayman Islands中華人民共和國（中國）總部中國廣東省江門市新會區睦洲鎮新沙工業園主要營業地點香港九龍新蒲崗太子道東704號新時代工貿商業中心20樓4室股份代號2738網址www.huajin-華津國際控股有

4、限公司/2024年年報3釋義於本報告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：國溢指國溢創投有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司組織章程細則指本公司組織章程細則聯繫人指具有上市規則所賦予的涵義董事會指本公司董事會英屬處女群島指英屬處女群島中國指中華人民共和國，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣本公司指華津國際控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市控股股東指具有上市規則所賦予的涵義不競爭契據指具有上市規則所賦予的涵義控股股東以本公司為受益人簽立的日期為2016年3月23日的不競爭契據董事指本公司董事本集團指本公司及

5、其附屬公司海逸指海逸有限公司，一家根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，為我們的控股股東，由Intrend Ventures全資擁有香港指中國香港特別行政區Hua Jin Holdings指Hua Jin Holdings Pte.Ltd.，一家在新加坡註冊成立的有限公司，由許先生全資擁有華津投資指華津投資有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由本公司擁有，並為本公司的直接全資附屬公司4華津國際控股有限公司/2024年年報釋義華津金屬產業園指本集團位於中國廣東省江門市新會區古井鎮的現有生產廠房華津碼頭指華津碼頭建造於華津金屬產業園沿岸旁邊，將興建三個最大停泊

6、容量為30,000載重噸的碼頭泊位供本集團自用及對外營運，碼頭海岸線約650米獨立第三方指與本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人並無關連（定義見上市規則）的個人或公司華滙指華滙控股有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其全部已發行股份由華津投資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司Intrend Ventures指Intrend Ventures Limited，一家根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，為我們的控股股東，由許先生全資擁有江門海潤指江門市海潤再生資源回收有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司江門華