中國旭陽集團：2024年報.pdf

1、2024年度報告目錄1公司資料4主席報告7業務撮要12財務撮要14董事及高級管理層履歷20管理層討論與分析38董事會報告59企業管治報告73獨立核數師報告78綜合損益及其他全面收益表80綜合財務狀況表82綜合權益變動表84綜合現金流量表87綜合財務報表附註194 釋義12024 年報公司資料公司名稱中國旭陽集團有限公司股份代號1907註冊辦事處Cricket SquareHutchins Drive,PO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands公司總部香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室中國北京市豐台區花鄉四合莊2號路旭陽科技大廈1

2、號樓郵編：100070香港主要營業地點香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室聯絡資料電話：+852 2877 8920傳真：+852 2877 8902電郵：公司網址http:/授權代表韓勤亮先生何沛霖先生公司秘書何沛霖先生(FCPA)公司董事執行董事：楊雪崗先生（主席兼行政總裁）路小梅女士（自2024年4月1日起履職）李慶華先生（自2024年4月1日起履職）張英偉先生（自2024年4月1日起辭任）韓勤亮先生王風山先生（自2024年4月1日起辭任）王年平先生楊路先生獨立非執行董事：余國權博士王引平先生劉曉峰博士（自2024年10月10日起履職）康洹先生（自2024年7月15日起辭任

3、）2中國旭陽集團有限公司公司資料審核委員會余國權博士（主席）王引平先生劉曉峰博士（自2024年10月10日起履職）康洹先生（自2024年7月15日起辭任）薪酬委員會王引平先生（主席）（自2024年7月15日起履職）余國權博士李慶華先生（自2024年7月15日起履職）康洹先生（自2024年7月15日起辭任）提名委員會楊雪崗先生（主席）余國權博士王引平先生（自2024年7月15日起履職）康洹先生（自2024年7月15日起辭任）可持續發展委員會（自2024年8月27日起設立）楊雪崗先生（主席）韓勤亮先生王引平先生主要往來銀行中國銀行股份有限公司邢台分行中國河北省邢台市中興西大街81號法國巴黎銀行香港

4、分行香港中環金融街8號國際金融中心二期63樓中信銀行定州支行中國河北省定州市興定路172號中信銀行（國際）有限公司香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場80樓中國建設銀行股份有限公司渤海新區支行中國河北省滄州市渤海新區石港路Coperatieve Rabobank U.A.香港分行香港金鐘道88號太古廣場一座13樓東方匯理銀行香港分行香港金鐘道88號太古廣場一座27樓中國工商銀行股份有限公司邢台橋東支行中國河北省邢台市中興東大街220號三菱UFJ銀行日本東京千代田區丸之內1-4-532024 年報公司資料南洋商業銀行有限公司香港中環德輔道中151號南洋商業銀行大廈上海浦東發展銀行永定路支行中國北京

5、市海淀區永定路51號法國興業銀行香港分行香港皇后大道東1號太古廣場三座38樓三井住友銀行香港分行香港中環港景街1號國際金融中心一期8樓中國進出口銀行河北省分行中國河北省石家莊市長安區裕華東路197號民生大廈9-11層核數師德勤關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓法律顧問關於香港法律：瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥香港中環交易廣場一期18樓關於中國法律：競天公誠律師事務所中國北京市朝陽區建國路77號華貿中心3號寫字樓34層關於開曼群島法律：Conyers Dill&PearmanCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 268

6、1Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands開曼群島股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓4中國旭陽集團有限公司主席報告尊敬的股東：旭陽未來三十年本人很榮幸代表中國旭陽集團有限公司（旭陽 或 本公司）董事會，欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2024年12月31日止年度（本年度 或 報