中國奧園：二零二四年年報.pdf

1、集團簡介中國奧園二零零七年十月在香港聯交所主板上市（股份代碼：3883.HK）。作為中國複合地產的開拓者，中國奧園將房地產開發與關聯產業結合，秉持“構築健康生活”的品牌理念，為客戶創造和諧美好的生活體驗和文化價值。本集團聚焦粵港澳大灣區，覆蓋華南、中西部核心區、華東及環渤海等四大核心區，深度佈局城市更新。未來，本集團致力於成為健康生活的引領者，實現可持續、穩健的發展。目錄釋義 2公司資料 4主席報告 6管理層討論與分析 7董事履歷詳情 13高級管理人員及公司秘書簡介 16企業管治報告 18環境、社會及管治報告 34董事報告 82獨立核數師報告 93綜合損益及其他全面收益表 96綜合財務狀況表

2、98綜合權益變動表 101綜合現金流量表 104綜合財務報表附註 107五年財務概要 2662中國奧園集團股份有限公司2釋義二零二四年股東週年大會本公司於二零二四年六月二十八日（星期五）舉行的股東週年大會二零二五年股東週年大會本公司於二零二五年六月二十六日（星期四）舉行的股東週年大會Add Hero計劃根據英屬維爾京群島二零零四年 商業公司法 第179A條及香港 公司條例（第622章）第670、673及674條，Add Hero Holdings Limited（一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司）與若干債權人之間為實施重組訂立的安排計劃奧園美谷奧園美谷科技股份有限公

3、司（前稱京漢實業投資集團股份有限公司），一間根據中國法律成立之有限責任公司，為本公司間接非全資附屬公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000615）奧園健康生活 或 奧園健康奧園健康生活集團有限公司（現稱星悅康旅股份有限公司），一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3662）組織章程細則本公司現時生效的經修訂及經重列組織章程細則審核委員會本公司審核委員會董事會董事會開曼公司法開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）企業管治守則上市規則附錄C1所載的企業管治守則最高行政人員具有上市規則賦予該詞之涵義中國奧園 本公司中國奧園集團股份有限公司，於

4、開曼群島註冊成立之有限公司，股份於聯交所主板上市（股份代號：3883）中國奧園計劃根據 開曼群島公司法（二零二三年修訂本）第86條及香港 公司條例（第622章）第670、673及674條，本公司與若干債權人為實施重組而訂立的安排計劃釋義（續）3二零二四年年報3關連人士具有上市規則賦予該詞之涵義董事本公司董事股息政策公司採納之股息政策本集團本公司及其附屬公司港元港元，香港法定貨幣香港中華人民共和國香港特別行政區獨立非執行董事本公司獨立非執行董事上市規則聯交所證券上市規則標準守則上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則提名委員會本公司提名委員會中國中華人民共和國薪酬委員會本公司薪

5、酬委員會重組本公司及其於中國境外註冊成立的附屬公司（包括Add Hero Holdings Limited）根據中國奧園計劃及Add Hero計劃實施的債務重組人民幣人民幣，中國法定貨幣證券及期貨條例香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或修改）股份本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股或（倘其後本公司股本出現分拆、合併、重新分類或重組）構成本公司普通股股本一部份之股份股東股份持有人購股權計劃本公司於二零一八年五月二十九日採納的購股權計劃聯交所香港聯合交易所有限公司主要股東具有上市規則賦予該詞之涵義%百分比4中國奧園集團股份有限公司4公司資料董事會執行董事陳志斌先生鄭少輝先

6、生（於二零二四年五月二十七日獲委任）譚毅先生（於二零二四年十二月二十七日辭任）非執行董事Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生（主席）（於二零二四年九月二十日獲委任）郭梓文先生（於二零二四年九月二十日由執行董事調任並卸任 主席）史莉莉女士（於二零二四年十二月二十七日獲委任）馬軍先生（於二零二四年四月一日辭任）獨立非執行董事張國強先生李鏡波先生黃煒強先生審核委員會成員張國強先生（主席）李鏡波先生黃煒強先生薪酬委員會成員李鏡波先生（主席）張國強先生黃煒強先生提名委員會成員黃煒強先生（主席）（於二零二四年九月二十日獲委任為主席）張國強先生李鏡波先生鄭少輝先