永臻股份：2024年年度报告.pdf

1、永臻科技股份有限公司2024 年年度报告1/256公司代码：603381公司简称：永臻股份永臻科技股份有限公司永臻科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告永臻科技股份有限公司2024 年年度报告2/256重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席

2、董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪献利汪献利、主管会计工作负责人主管会计工作负责人佟晓丹佟晓丹及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）佟晓丹佟晓丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总

3、股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东以每股派发现金红利0.56元人民币（含税），截至2024年12月31日，公司总股本237,256,326股，以此计算合计拟派发现金红利132,863,542.56元人民币（含税），不进行送股及资本公积金转增股本。本次现金分红实施完成后，本年度分红金额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的49.55%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东

4、及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。永臻科技股份有限公司2024 年年度报告3/256十一、十一、其他其他适用 不适用永臻科技股份有限公司2024 年年度报告4/256目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和

5、主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.38第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.56第六节第六节重要事项重要事项.61第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.98第九节第九节债券相关情况债券相关情况.99第十节第十节财务报告财务报告.99备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

6、原稿。永臻科技股份有限公司2024 年年度报告5/256第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/本公司/永臻股份指永臻科技股份有限公司臻核投资指常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙），系本公司员工持股平台臻才投资指常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙），系本公司员工持股平台臻创投资指常州市金坛区臻创实业投资合伙企业（有限合伙）睿和恒指深圳睿和恒投资咨询中心（有限合伙），原公司名称为深圳高瓴睿恒投资咨询中心（有限合伙），系公司股东君联嘉茂指珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙），系公司股东君联相道指苏州君联相道股权投资