一鸣食品：2024年年度报告.pdf

1、浙江一鸣食品股份有限公司2024 年年度报告1/226公司代码：605179公司简称：一鸣食品浙江一鸣食品股份有限公司浙江一鸣食品股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告浙江一鸣食品股份有限公司2024 年年度报告2/226重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱立科朱立科、主管会计工作负责人主管会计工作负责人邓秀军邓秀军及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）鲁友强鲁友强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月29日，公司第七届董事会第十

3、次会议审议通过了浙江一鸣食品股份有限公司2024年度利润分配的议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），预计共分配利润6,015,000.00元（含税），本次利润分配方案尚需经股东会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对

4、外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。十一、十一、其他其他适用 不适用浙江一鸣食品股份有限公司2024 年年度报告3/226目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.46第五节第五节环境与

5、社会责任环境与社会责任.63第六节第六节重要事项重要事项.67第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.87第九节第九节债券相关情况债券相关情况.88第十节第十节财务报告财务报告.88备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件稿。载有公司董事长签名的2024年年度报告。浙江一鸣食品股份有限公司2024 年年度报告4/226第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文

6、义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、一鸣食品指浙江一鸣食品股份有限公司明春集团指浙江明春集团有限公司益活物流指温州益活物流有限公司嘉兴一鸣指嘉兴一鸣食品有限公司江苏一鸣指江苏一鸣食品有限公司一鸣销售指温州一鸣食品销售有限公司泰顺一鸣指泰顺县一鸣生态农业有限公司浙江舒活指浙江舒活食品连锁有限公司江苏舒活指江苏舒活食品供应链管理有限公司宁波舒活指宁波舒活餐饮管理有限公司上海舒活指上海舒活餐饮管理有限公司南京舒活指南京舒活餐饮管理有限公司一鸣慈善基金会指温州一鸣公益慈善基金会一鸣技术研究院、一鸣研究院、研究院指温州一鸣新农业融合发展技术研究院温州鲜友指温州鲜友食品有限公司星选