新华锦：新华锦2024年年度报告.pdf

1、山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告公司代码：600735公司简称：新华锦山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出

2、席董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张航张航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹旭曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹旭曹旭声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司

3、持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行送股或资本公积转增股本。该预案已经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保

4、的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示关于公司可能面临的风险因素，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中作了详述，请参阅相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已做了详细说明，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告目录目录第

5、一节第一节释义释义.1第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.2第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.29第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.45第六节第六节重要事项重要事项.48第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.71第九节第九节债券相关情况债券相关情况.72第十节第十节财务报告财务报告.73备查文件目录法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表第十三届董事会第十六次会议决议原件第十三届监事会第十一次会议决议原件董事、监事、高级管理人员对2024

6、年年报的书面确认意见载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司审计报告原件载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告原件载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明原件载有董事长签名的2024年年度报告正文原件报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告1第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义新华锦、本公司、公司指山东新华锦