清源股份：2024年年度报告.pdf

1、清源科技股份有限公司2024 年年度报告1/235公司代码：603628公司简称：清源股份清源科技股份有限公司清源科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告清源科技股份有限公司2024 年年度报告2/235重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席

2、董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人主管会计工作负责人方蓉闽方蓉闽及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）方蓉闽方蓉闽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月28日，公司第五届董事会第七次会议

3、审议通过公司2024年度利润分配预案为：截至2025年4月28日，公司总股本为27,380.00万股，扣除公司回购专用账户中的股票17.79万股，以此计算拟分配的股本基数为27,362.21万股，拟向全体股东按每10股0.66元实行利润分配，分配金额为18,059,058.60元，2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本议案尚需公司股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控

4、股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”章节。清源科技股份有限公司2024 年年度报告3/235十一、十一、其他其他适用 不适用清源科技股份有限公司2024 年年度报告4/235目

5、录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.43第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.62第六节第六节重要事项重要事项.64第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.83第九节第九节债券相关情况债券相关情况.84第十节第十节财务报告财务报告.85备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿其他相关资料清源科

6、技股份有限公司2024 年年度报告5/235第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、清源科技、清源股份、上市公司、本集团指清源科技股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指上海证券交易所上市指公司股票 2017 年 1 月 12 日获准在上海证券交易所挂牌交易公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指清源科技股份有限公司章程报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日上年、同期、去年同期指2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日元、万元、