南卫股份：南卫股份2024年年度报告.pdf

1、江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告1/198公司代码：603880公司简称：南卫股份江苏南方卫材医药股份有限公司江苏南方卫材医药股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告2/198重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李平李平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人项琴华项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华王亚华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26元，母公司实现净利润-29,330,281.53元，根据公司法和公司章程的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润167,641,505.50元，2024年实际可供分配的利润为138,311,223.97元。鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。以上利润分配预案尚需公司202

4、4年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告3/198十、十、

5、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他适用 不适用江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告4/198目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.34第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.47第六节第六节重要事项重要事项.50第七节第七节股份变动及股

6、东情况股份变动及股东情况.61第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.66第九节第九节债券相关情况债券相关情况.66第十节第十节财务报告财务报告.68备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本。报告期内中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。江苏南方卫材医药股份有限公司2024 年年度报告5/198第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会公司、本公司、南卫股份指江苏南方卫