轻纺城：轻纺城2024年年度股东大会会议材料.pdf

1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司20242024 年年度股东大会会议材料年年度股东大会会议材料二二二五年五月八日二五年五月八日轻纺城 2024 年年度股东大会材料第 1 页 共 71 页浙江中国轻纺城集团股份有限公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司20242024 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程会议召开及表决方式会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以

2、登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的相关事宜详见公司于2025年4月18日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（）上披露的临2025-010号公告。现场会议时间：现场会议时间：2025年5月8日下午14:30现场会议地点：现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室网络投票时间：网络投票时间：自2025年5月8日至2025年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

3、易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统股权登记日：股权登记日：2025年4月30日会议参加对象：会议参加对象：轻纺城 2024 年年度股东大会材料第 2 页 共 71 页1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日股600790轻纺城2025/4/302、

4、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员。会议主持人：会议主持人：公司董事长潘建华先生现场会议议程：现场会议议程：1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。2、公司董事会秘书钱自强宣读本次股东大会（现场）会议须知。3、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1公司 2024 年度董事会工作报告2公司 2024 年度监事会工作报告3公司 2024 年度财务决算报告4公司 2024 年度利润分配及资本公积转增方案5关于的提案6关于续聘会计师事务所的提案7关于独立董事津贴标准的提案8关于外部董事、监事津贴标准的提案9关于

5、公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的提案此外，独立董事还将向大会作 2024 年度述职报告。4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。5、推选监票人和计票人。6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。7、统计现场投票表决结果。8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。9、宣读股东大会表决结果。10、宣读股东大会决议。11、律师就本次股东大会作见证词。浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二二二五年五月八日二五年五月八日轻纺城 2024 年年度股东大会材料第 4 页 共 71 页浙江中国轻纺城集团股份有

6、限公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司20242024 年年度股东大会（现场）会议须知年年度股东大会（现场）会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的上市公司章程指引、关于上市公司股东大会规范意见以及公司章程的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会