美芯晟：2024年年度报告.pdf

1、美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告1/314公司代码：688458公司简称：美芯晟美芯晟科技（北京）股份有限公司美芯晟科技（北京）股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告2/314重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人CHENG BAOHONG（程宝洪程宝洪）、主管会计工作负责人主管会计工作负责人于龙珍于龙珍及会计及会计机构负责人（会计

3、主管人员）机构负责人（会计主管人员）于龙珍于龙珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,567,127.54元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币19,751,369.55元。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据公司章程的规定，不满足现金分红条件，故公司2024年度

4、利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据上市公司股份回购规则第十八条规定:“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,811,978.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计119,811,978.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比例为180%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比

5、例为0%。美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告3/314以上利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在

6、违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性否十三、十三、其他其他适用 不适用美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告4/314目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14第四节第四节公司治理公司治理.64第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.88第六节第六节重要事项重要事项.95第七节第七节股份变动及股东情况股份