菲林格尔：2024年年度报告.pdf

1、菲林格尔家居科技股份有限公司2024 年年度报告1/217公司代码：603226公司简称：菲林格尔菲林格尔家居科技股份有限公司菲林格尔家居科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告菲林格尔家居科技股份有限公司2024 年年度报告2/217重要提示重要提示一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除J J rgenrgen V V hringerhringer外外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

2、准确性和完整性承担个别及连带责任。带责任。J J rgenrgen V V hringerhringer董事、董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：理由是：根据中国证监会查处，自根据中国证监会查处，自 20202020 年至今，菲林格尔家居科技股份有限公司存在未按规定年至今，菲林格尔家居科技股份有限公司存在未按规定履行关联交易审议程序履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露等违法且未在相应年度定期报告中予以披露等违法违规事项违规事项。20

3、242024 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 1111 月月 2828 日日，公司已实际发生关联交易公司已实际发生关联交易 3370.073370.07 万元万元。公司股东大公司股东大会至今未批准会至今未批准关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案。由于上述违法违规事项涉及由于上述违法违规事项涉及时间长、涉及金额大，且公司至今未予以确认和批准，本人无法保证时间长、涉及金额大，且公司至今未予以确认和批准，本人无法保证 20242024 年年度报告的真实、年年度报告的真实、准确、完整。准确、完整。公司董事会办公室于公司董事会办公室于 2025202

4、5 年年 4 4 月月 1818 日发出本次董事会的会议通知，但董事会办日发出本次董事会的会议通知，但董事会办公室迟至公室迟至 4 4 月月 2626 日晚间才向全体董事、监事和高级管理人员提供完整的会议材料，客观来说时日晚间才向全体董事、监事和高级管理人员提供完整的会议材料，客观来说时间仓促，本人尚无法就年度报告中的内容进行详细审议，也无法就年度报告中的信息进行核实间仓促，本人尚无法就年度报告中的内容进行详细审议，也无法就年度报告中的信息进行核实，导致本人无法保证导致本人无法保证 20242024 年年度报告的真实、准确、完整。年年度报告的真实、准确、完整。20252025 年年 4 4 月

5、月 2222 日，公司收到实际控日，公司收到实际控制人提议增加临时议案制人提议增加临时议案。经核实经核实，该项议案涉及公司与实际控制人之间的关联交易事项该项议案涉及公司与实际控制人之间的关联交易事项，但相关但相关各方此前并未就该议案的内容进行过任何沟通与确认各方此前并未就该议案的内容进行过任何沟通与确认。2424 小时后小时后，实际控制人提议暂缓审议并撤实际控制人提议暂缓审议并撤销该议案销该议案。本次董事会会议本次董事会会议，议案的提出与撤销的随意性太强议案的提出与撤销的随意性太强，变化太快变化太快，导致本人无法确认本导致本人无法确认本次董事会会议的严肃性次董事会会议的严肃性，也无法确认相关人

6、员是否遵守和敬畏董事会议事规则也无法确认相关人员是否遵守和敬畏董事会议事规则、公司章程及其他公司章程及其他法律法规。因此，本人无法保证本次董事会会议审议的法律法规。因此，本人无法保证本次董事会会议审议的 20242024 年年度报告的真实、准确、完整。年年度报告的真实、准确、完整。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段带有强调事项段、持续经营重大不确定持续经营重大不确定性段落性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说