定期报告-亿能电力：2024年年度报告.pdf

1、1 2024 亿能电力 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co.,Ltd 年度报告 2 公公司年度大事记司年度大事记 1、2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司及修订的议案 关于修订的议案 关于修订的议案 关于拟修订的议案 关于修订的议案 关于提名许国忠先生为公司监事的议案等议案。2、2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于 2023 年年度权益分派预案的议案 关于续聘会计师事务所的议案 关于公

2、司的议案关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案等议案。3、2024 年 5 月 30 日，公司实施 2023 年年度权益分派预，以公司总股本 72,250,000股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股并派 1 元人民币现金。分红前公司总股本为 72,250,000 股，分红后总股本增至 101,150,000 股。4、2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订的议案 关于修订的议案的议案。5、2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024

3、 年第三次临时股东大会，审议通过了关于的议案的议案。6、2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案 关于拟变更会计师事务所的议案等议案。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情

4、况 .2626 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

5、确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示】【重大风险

6、提示】1 1、是否是否存在退市风险存在退市风险 是 否 2 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的的重大重大风险因素风险因素,敬敬请请投资投资者者注意阅读注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 无锡亿能电力设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公