定期报告-东和新材：2024年年度报告.pdf

1、1 2024 东和新材 839792 辽宁东和新材料股份有限公司 LIAONING DONGHE NEW MATERIALS 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司报告期内向美格沃德投资2,700 万元，持股比例 30%，并向该公司增派一名董事，以间接实现在镁建材领域的布局与发展。美格沃德成立于 2020 年 12 月，其控股母公司浙江丽人木业集团是中国人造板行业的领军企业之一，美格沃德立足于建材新原料、新技术的研发与投入，已自主研发建设了一条利用镁材料为胶粘剂的自动化人造板生产线，生产及销售耐火、环保的高品质镁建材产品。2024 年公司获得工业和信息化部“国家绿色工厂”称号 3 目

2、 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4444 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5454 第九节第九节 行业信息行业信息 .6060 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理

3、、内部控制和投资者保护 .6161 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6666 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .207207 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资

4、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示】【重大风险提示】1 1、是否是否存在退市风险存在退市风险 是 否 2 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司

5、的的重大重大风险因素风险因素,敬敬请请投资投资者者注意阅读注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东和新材 指 辽宁东和新材料股份有限公司。泰迪炉材 指 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司，系公司全资子公司。荣富耐火 指 海城市荣富耐火材料有限公司，公司控股子公司。东和欧洲 指 东和新材料（欧洲）有限公司，公司控股子公司 东部镁业 指 辽宁东部镁业有限公司 东健窑炉 指 辽宁东健窑炉科技有限公司，公司控股子公司 东和新材（广州）指 东和新材料科技投资（广州）有限公司，公司全资子公司 美格沃德 指 江苏美格沃德材料科技有限公司，公司参股子公司 耐火材料 指 凡物理化学性质允

6、许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料，一般指在没有荷重的情况下，抵抗 1580高温作用而不软化熔倒的无机非金属材料。电熔镁 指 以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁，具有纯度高，结晶粒大，结构致密，抗渣性强材料，热震稳定性好，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖、镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。轻烧镁 指 也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁，系将菱镁矿、水镁石中提取的氢氧化镁经过 8001000左右煅烧而成的制成品。轻烧镁被广泛用于建材、化工、冶金、医药等多个领域，是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料。高纯镁砂 指 是指纯度