白云电器：白云电器2024年年度报告.pdf

1、广州白云电器设备股份有限公司2024 年年度报告1/265公司代码：603861公司简称：白云电器转债代码：113549转债代码：白电转债广州白云电器设备股份有限公司广州白云电器设备股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告广州白云电器设备股份有限公司2024 年年度报告2/265重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡德兆胡德兆、主管会计工作负责人主管会计工作负责人温中华温中华及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）汤凤霞汤凤霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 492,559,946 股，扣减回购专用证券账户中股份数 2,526,438股后，实际可参与本次利润分配的股份数为 490,033,508 股，以此计算合计拟派发现金红利49,003,350.80 元（含税），占 2024 年度归属于上市公

4、司股东净利润的比例 24.96%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 20,118,375.46 元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计 69,121,726.26 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.21%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 49,003,350.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 24.96%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变

5、，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否广州白云电器设备股份有限公司2024 年年度报告3/265八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和

6、完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示本公司可能面临的重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”十一、十一、其他其他适用 不适用广州白云电器设备股份有限公司2024 年年度报告4/265目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.48第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.66第六节第六节重要事项重要事项.73第七节第七节股份变动及