松井股份：松井新材料集团股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告1/250公司代码：688157公司简称：松井股份松井新材料集团股份有限公司松井新材料集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告2/250重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人凌云剑凌云剑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人严军严军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾丽芳曾

3、丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本111,736,486股，以扣减回购专用账户中股份426,900股后的剩余股本111,309,586股为基数，合计派发现金红

4、利25,935,133.54元（含税）。本次利润分配金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.02%。2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本报告披露日，以公司总股本扣减回购专用账户股份后的剩余股本111,309,586股为基数，合计转增44,523,834股，转增后公司总股本增加至156,260,320股（具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。根据上市公司股份回购规则等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本报告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份426,900股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本

5、公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告3/250本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资

6、风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用松井新材料集团股份有限公司2024 年年度报告4/250目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第