斯瑞新材：2024年年度报告.pdf

1、陕西斯瑞新材料股份有限公司2024 年年度报告1/284公司代码：688102公司简称：斯瑞新材陕西斯瑞新材料股份有限公司陕西斯瑞新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告陕西斯瑞新材料股份有限公司2024 年年度报告2/284重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人王文斌王文斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任磊任磊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）荣书艳荣书艳声明：保证年度报告中财务报

3、告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司2024年度利润分配预案的议案，公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2025年4月26日召开本次董事会之日，公司总股本727,337,890股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本725,070,191股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为29,

4、002,807.64元（含税）。本次现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的25.39%。本次2024年度分红方案不进行资本公积转增股本，不送红股。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额58,005,615.28元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额22,039,928.24元，现金分红和回购金额合计80,045,543.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计58,005,615.28元，占本年度归属于上市

5、公司股东净利润的比例50.77%。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过后实施。公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会授权公司董事会制定2024年中期分红方案，公司于2024年12月30日召开了公司第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案，公司以权益分派股权登记日登记的总陕西斯瑞新材料股份有限

6、公司2024 年年度报告3/284股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），并于2025年1月24日实施现金红利发放。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及的公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决