宿迁联盛：宿迁联盛2024年年度报告.pdf

1、宿迁联盛科技股份有限公司2024 年年度报告1/270公司代码：603065公司简称：宿迁联盛宿迁联盛科技股份有限公司宿迁联盛科技股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宿迁联盛科技股份有限公司2024 年年度报告2/270重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全

2、体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林俊义林俊义、主管会计工作负责人主管会计工作负责人李利李利及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）苗田苗田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第

3、十七次会议和 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 关于 2024 年中期利润分配方案的议案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），以 2024 年 6 月 30 日公司总股本为基数计算，拟派发现金红利 12,569,027.16 元（含税）。因回购股份不参与利润分配，又因按分配总额不变，相应调整每股分配比例，2024 年中期分红实际向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3024 元（含

4、税），共计向全体股东派发现金红利 12,569,027.16 元（含税）。公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 关于 2024 年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的议案，拟向全体股东每 10 股拟派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司权益分派股权登记日以公司总股份扣除回购专户中累计已回购的股数为基数实施，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司拟以 2025 年 4 月 27 日总股本 418,967,572 股，扣减 2025 年 3 月 8 日公

5、司回购账户共计回购 3,526,700 股，即以 415,440,872 股作为基数，以此计算拟向全体股东派发现金红利 41,544,087.20 元（含税）。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同，敬请投资者注意投资风险。宿迁联盛科技股份有限公司2024 年年度报告3/270七、七、是否存

6、在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险事项，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险。十一、十一、其他其他适用 不适用宿迁联盛科技股份有限公司2024 年年度报告4/270目录目录第一节