中洲特材：2024年年度报告.PDF

1、上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文1上海中洲特种合金材料股份有限公司上海中洲特种合金材料股份有限公司2022024 4 年年度报告年年度报告20252025 年年 0404 月月上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文220242024 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺。投资者及相关人士均应

3、对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管管理层讨论与分析理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险十一、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险及对应措施及对应措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 327,600,000327,600,000 股为基

4、股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 4 4 股。股。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1 11 1第四节第四节 公司治理公司治理.3 38 8第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.5 54

5、 4第六节第六节 重要事项重要事项.5 56 6第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.7 74 4第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.8 80 0第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.8 81 1第十节第十节 财务报告财务报告.8 82 2上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2

6、024 年年度报告文本原件；5、其他有关资料；6、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容中洲特材、本公司、公司、发行人指上海中洲特种合金材料股份有限公司中洲有限指上海中洲特种合金材料有限公司上海盾佳指上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业江苏新中洲指江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司控股股东、实际控制人指冯明明先生保荐机构、主承销商指国投证券股份有限公司会计师事务所指众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法证